Prevención del lavado de activos

El riesgo de lavado de activos no llega anunciado: llega como un cliente que paga por adelantado, un proveedor nuevo que factura por encima del mercado o una operación que no encaja con el negocio de quien la hace. Lo que distingue a una empresa preparada no es tener un manual, sino ser capaz de reconocer eso a tiempo y dejar constancia de que lo reconoció.

Este tema reúne lo publicado sobre las tipologías que se ven en Colombia, los reportes a la UIAF, las señales de alerta por sector y las obligaciones que la Superintendencia de Sociedades y la Superintendencia Financiera imponen a sus vigilados.