Para medios de comunicación
Sala de prensa
Lo que necesita para escribir sobre nosotros sin tener que llamar antes: descripción institucional lista para citar, cifras con su respaldo, logotipo en alta resolución y a quién escribir.
Descripción institucional
Texto aprobado para publicación. Puede usarse tal cual, sin pedir permiso.
Versión corta
Risks International S.A.S. es una consultora colombiana especializada en prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo, transparencia empresarial y gestión de riesgo. Certificada en ISO 9001:2015 desde 2018, atiende a empresas de diez países desde Bogotá.
Versión larga
Risks International S.A.S. acompaña a empresas de todos los sectores en el cumplimiento de las obligaciones de prevención de lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FPADM), transparencia empresarial y protección de datos personales.
Su trabajo combina consultoría —diseño e implementación de sistemas SAGRILAFT, SARLAFT, SIPLAFT, SARO y PTEE— con plataformas propias de validación de contrapartes, canales de denuncia, homologación de proveedores y estudios de confiabilidad, que consultan más de 3.200 fuentes de información nacionales e internacionales.
Entre sus clientes hay entidades financieras, aseguradoras, empresas del sector salud, industria, transporte y entidades públicas. La compañía está certificada en ISO 9001:2015 por Applus+ desde 2018, cuenta con certificación BASC Colombia y hace parte de la International Compliance Association, la Red Latinoamericana de Cumplimiento y el Instituto Anticorrupción, entre otras organizaciones.
Cifras, con su respaldo
Cada dato lleva de dónde sale. Si necesita el soporte documental de alguno, pídalo y se lo enviamos.
- certificada en ISO 9001:2015
2018
certificada en ISO 9001:2015
Certificado n.º EC-CO-0421/18 expedido por Applus+ Colombia Ltda., vigente hasta el 27 de septiembre de 2027.
- países de cobertura
10
países de cobertura
Colombia, Ecuador, Perú, Argentina, Costa Rica, México, Panamá, Brasil, Chile e Israel.
- fuentes de información consultadas
3.200+
fuentes de información consultadas
Listas vinculantes, restrictivas y sancionatorias nacionales e internacionales integradas en la plataforma Compliance.
- plataformas propias en operación
6
plataformas propias en operación
Compliance, SIRIEST, SIVDI, SIGPRO, Línea Ética y Unidad Antifraude.
Certificaciones verificables
Los certificados están publicados en este dominio y se pueden descargar sin solicitarlos. No hay que confiar en nuestra palabra: está el documento.
ISO 9001:2015 — Sistema de Gestión de Calidad
Applus+ Colombia Ltda.
Descargar PDF (136 kB)Certificación BASC Colombia
BASC Colombia — Business Alliance for Secure Commerce
Descargar PDF (124 kB)Certificación de finalidad — ACC
Asociación Colombiana de Camioneros
Descargar PDF (202 kB)
Activos de marca
Logotipo principal
Versión horizontal sobre fondo claro, en alta resolución (3300 × 2550 px).
Descargar PNG
Cómo usar la marca
- El nombre legal se escribe «Risks International S.A.S.». En segunda mención, «Risks International».
- No se altera el logotipo: ni se recorta, ni se redibuja, ni se le cambian los colores ni las proporciones.
- Debe respetarse un margen libre alrededor del logotipo equivalente a la altura de su letra inicial.
- Para usos distintos a la información periodística —material comercial, coauspicios, eventos— hay que pedir autorización previa.
Temas sobre los que podemos hablar
Si está trabajando en alguno de estos temas, escríbanos y coordinamos una entrevista con quien corresponda. Respondemos el mismo día hábil.
Regulación LA/FT en el sector real
Qué obliga el Capítulo X a las empresas no financieras, por qué la mayoría descubre tarde que le aplica y qué encuentra la Superintendencia cuando visita.
El trabajo detrás del temaPersonas Expuestas Políticamente
Cómo se identifica una PEP, hasta dónde llega el vínculo familiar y por asociación, y por qué la homonimia arruina más controles que la falta de fuentes.
El trabajo detrás del temaCanales de denuncia y protección al denunciante
Por qué la mayoría de las líneas éticas no reciben denuncias, y qué cambia cuando las administra un tercero independiente.
El trabajo detrás del temaRiesgo en la cadena de suministro
Debida diligencia a proveedores y contratistas: dónde entra el riesgo que no se ve en el balance del proveedor.
El trabajo detrás del temaProtección de datos personales
Qué exige el régimen de habeas data a una empresa mediana, y qué pide la SIC cuando pregunta.
El trabajo detrás del temaFraude interno e investigación
Cómo se detecta el fraude interno, qué se puede investigar sin vulnerar derechos y qué hacer con el hallazgo.
El trabajo detrás del temaContacto de prensa
¿Prepara una nota y necesita datos del sector?
Podemos aportar contexto sobre regulación, tipologías y lo que estamos viendo en las empresas. También publicamos análisis semanal en InfoCompliance.