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Qué se hace

Diseñar e implementar sistemas SAGRILAFT, SARLAFT, SIPLAFT, SARO y PTEE en empresas de todos los sectores, y acompañarlas después en visitas de supervisión. Es trabajo de campo: se pasa más tiempo en la operación del cliente que escribiendo manuales.

Qué buscamos

• Formación en derecho, administración, contaduría, ingeniería industrial o afines.
• Experiencia en cumplimiento normativo, auditoría o gestión de riesgo.
• Capacidad de escribir claro: buena parte del entregable es un documento que otro tiene que poder aplicar.
• Se valora certificación en compliance o en prevención de LA/FT.

Qué se hace

Resolver lo que la máquina no puede: coincidencias en listas que hay que confirmar o descartar, debidas diligencias ampliadas, rastreo de estructuras societarias y beneficiarios finales. El criterio es el producto.

Qué buscamos

• Rigor con la fuente: se documenta de dónde salió cada dato.
• Capacidad de sostener una conclusión y también de descartarla cuando la evidencia no alcanza.
• Manejo de bases de datos públicas y de registros mercantiles.
• Se valora experiencia en investigación, periodismo de datos o inteligencia.

Qué se hace

Estudios de confiabilidad, visitas domiciliarias, verificación de antecedentes e investigación de fraude interno. Trabajo con implicaciones para personas reales, que obliga a un cuidado particular con los derechos de quien es investigado.

Qué buscamos

• Experiencia en investigación, seguridad corporativa o auditoría forense.
• Conocimiento del marco de protección de datos personales: aquí es una condición, no un plus.
• Discreción demostrable y manejo de información sensible.
• Disponibilidad para desplazamientos.

Qué se hace

Construir y sostener las plataformas propias —Compliance, SIRIEST, SIVDI, SIGPRO, Línea Ética y Unidad Antifraude— y las integraciones con los sistemas de los clientes. Software que, si falla, deja a alguien sin poder demostrar un control ante un supervisor.

Qué buscamos

• Desarrollo web, integración de servicios y trabajo con volúmenes grandes de datos.
• Criterio sobre seguridad de la información y sobre trazabilidad.
• Interés por entender el problema del cliente, no solo el ticket.

Qué se hace

Acompañar a oficiales de cumplimiento y gerentes de riesgo en la decisión de contratar, y sostener la relación después. Vender aquí exige entender la norma: quien no la entiende no puede recomendar nada.

Qué buscamos

• Experiencia en venta consultiva B2B, preferiblemente en servicios profesionales.
• Disposición a aprender el marco normativo del cliente.
• Honestidad con el alcance: prometer de más se paga en la implementación.