Risks International S.A.S.
Compromiso, integridad y pasión
Risks International SAS es una firma de consultoría colombiana, fundada en Bogotá, especializada en gestión de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo, transparencia, ética y prevención de fraude. Acompañamos a nuestros clientes con un equipo multidisciplinario de expertos comprometidos con la integridad de cada organización.
Misión
Proteger la integridad y reputación de nuestros clientes a través de soluciones especializadas en gestión de riesgos, debida diligencia y cumplimiento normativo.
Visión
Ser la firma de referencia en Colombia y la región en gestión de riesgos LAFT, compliance y prevención de fraude, reconocida por su rigor técnico y ética profesional.
Valores
Integridad, confidencialidad, rigor técnico y compromiso con nuestros clientes y con la sociedad son la base de cada servicio que prestamos.
- honestidad
- lealtad
- compromiso
- integridad
Lo que se puede comprobar
Cada cifra lleva de dónde sale, y los certificados están publicados en este dominio para descargarlos sin pedirlos.
- certificación de calidad
ISO 9001:2015
certificación de calidad
Certificada por Applus+ desde 2018, vigente hasta 2027
- países con cobertura
10
países con cobertura
Con detalle de autoridad y marco normativo de cada uno
- fuentes de información consultadas
3.200+
fuentes de información consultadas
Listas vinculantes, restrictivas y sancionatorias
- Sede principal
Bogotá
Sede principal
Calle 25B # 39A-30
Nuestro talento
Un equipo multidisciplinario de oficiales de cumplimiento, analistas de riesgo, investigadores y consultores que acompañan a cada organización.
¿Le interesa trabajar con nosotros? Estas son las áreas en las que incorporamos.
Quiénes confían en nosotros
Entidades financieras, aseguradoras, salud, industria, transporte y sector público. Todas autorizaron expresamente ser nombradas.
¿Hablamos de su caso?
Media hora con un oficial de cumplimiento, sin costo y sin compromiso: qué le exige la norma, qué tiene hoy y qué le falta.