InfoCompliance
Prevención del lavado de activos
Cómo se detecta, se controla y se reporta el riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo en una empresa colombiana.
El riesgo de lavado de activos no llega anunciado: llega como un cliente que paga por adelantado, un proveedor nuevo que factura por encima del mercado o una operación que no encaja con el negocio de quien la hace. Lo que distingue a una empresa preparada no es tener un manual, sino ser capaz de reconocer eso a tiempo y dejar constancia de que lo reconoció.
Este tema reúne lo publicado sobre las tipologías que se ven en Colombia, los reportes a la UIAF, las señales de alerta por sector y las obligaciones que la Superintendencia de Sociedades y la Superintendencia Financiera imponen a sus vigilados.
128 artículos sobre este tema
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Lavado de activosPreocupación en el sector inmobiliario: Nuevas normas contra el blanqueo de dinero
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La Justicia de Panamá absolvió a un grupo de 28 implicados en el caso de los “Panama Papers”. En este juicio por elusión fiscal y lavado de dinero, los documentos internos filtrados a la prensa no fueron suficientes para una condena, según el tribunal competente en Panamá. Los 28 acusados fueron...
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Lavado de activosLavado de Dinero: Cadena de restaurantes de sushi bajo la "lupa"
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Lavado de activosChiquita Brands International: Condenada por financiar el paramilitarismo en Colombia
La multinacional bananera deberá pagar 38,3 millones de dólares a las víctimas del paramilitarismo.
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Lavado de activosErrores más comunes a la hora de implementar el SAGRILAFT:
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Lavado de activosEl papel de los proveedores en la prevención del Lavado de Activos:
La prevención del Lavado de Activos se ha convertido en una preocupación primordial para las empresas independientemente de su tamaño o sector. Este gran desafío no se limita a las operaciones internas de una empresa, sino que se extiende a su cadena de suministro. Este artículo explorará cómo...
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Lavado de activosSocialización del SARLAFT 2.0: Previniendo riesgos LA/FT
Este martes 23 de abril de 2024, se llevará a cabo una importante jornada académica de socialización del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva - SARLAFT 2.0 . Este evento es...
Leer más →Lavado de activosHerramienta para prevenir el Lavado de Activos e identificar Beneficiarios Finales:
El Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y otras formas de corrupción financiera son amenazas significativas para la estabilidad económica. Para enfrentar estos desafíos, se han desarrollado diversas herramientas y regulaciones. En este artículo nos centraremos en una de estas...
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Lavado de activosNuevas tecnologías en IA para la prevención del LA/FT:
La Inteligencia Artificial (IA) ha demostrado ser una herramienta poderosa en numerosos campos, desde la medicina hasta las finanzas. Sin embargo, uno de los usos más prometedores de la IA es su aplicación en la prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (LA/FT).
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Lavado de activosSistemas de Gestión de Riesgos LA/FT: Qué es y su importancia
Los riesgos asociados con el Lavado de Activos (LA) y la Financiación del Terrorismo (FT) son una gran preocupación y representan una amenaza significativa para las instituciones financieras y los reguladores. La creciente sofisticación de los métodos utilizados por los delincuentes para ocultar...
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