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SAGRILAFT
El sistema que la Superintendencia de Sociedades exige a las empresas del sector real: a quién obliga, qué debe contener y qué se revisa en una visita.
SAGRILAFT es el sistema de autocontrol y gestión del riesgo de lavado de activos, financiación del terrorismo y financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva que la Superintendencia de Sociedades exige a las empresas del sector real que superan ciertos topes de ingresos o activos.
El error más caro no es no tenerlo: es tenerlo en papel y no poder demostrar que se aplica. La matriz de riesgos sin actualizar, la debida diligencia sin soporte y el oficial de cumplimiento sin independencia son los tres hallazgos que más se repiten.
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