Debida diligencia y validación
Entérese por nosotros, y no por un cliente, de que su proveedor salió en las noticias.
El riesgo reputacional no aparece en una lista sancionatoria: aparece en un periódico. Entre la primera publicación sobre un proveedor y su eventual inclusión en una lista oficial pueden pasar meses, y en ese intervalo la empresa sigue contratando con él, pagándole y apareciendo a su lado.
A eso se suma un punto ciego propio: casi todas las empresas tienen información interna que debería impedir una vinculación —un exempleado despedido por fraude, un proveedor incumplido, una contraparte que el comité vetó— y esa información vive en correos y en la memoria de alguien, no en un control que se ejecute al vincular.
Seguimiento de medios y fuentes abiertas sobre las contrapartes que usted defina, con alertas cuando aparece algo relevante.
Una alerta por cada mención del nombre de una empresa grande es ruido. El filtro separa la noticia que importa —investigaciones, sanciones, procesos— del resto.
Cree y administre sus listas internas: vetados, exempleados, contrapartes en observación. Se consultan junto con las oficiales, en el mismo momento.
Si opera con varias empresas, una lista puede compartirse entre todas para que un veto en una no se convierta en una vinculación en otra.
Qué se alertó, qué se analizó y qué se decidió. Sin esa constancia, una alerta que se revisó y se descartó parece una alerta que se ignoró.
Situaciones reales del mercado colombiano y lo que cambia después.
Sector financiero
Un cliente corporativo aparece en una investigación periodística y la entidad se entera cuando se lo pregunta un periodista.
Resultado
La alerta llega el mismo día de la publicación y el caso se analiza antes de que haya que responder por él.
Grupos empresariales
Una filial contrata a un proveedor que otra filial había vetado el año anterior.
Resultado
La lista compartida bloquea la vinculación en el momento y muestra el motivo del veto.
Talento humano
Un exempleado desvinculado por una investigación interna vuelve a postularse por otra vía.
Resultado
La lista interna lo identifica en la validación del candidato, antes de la contratación.
En cumplimiento, lo que no está documentado no existe frente a un ente de control.
Las normas concretas sobre las que se construye este servicio.
Las que su política determine. Lo razonable no es vigilarlas todas, sino las de riesgo alto y las estratégicas: vigilar cinco mil produce un volumen de alertas que el equipo no puede analizar, y una alerta sin analizar no protege de nada.
No. Obliga a analizarla y a dejar constancia de la decisión. Terminar una relación comercial por una noticia sin verificar tiene sus propios riesgos, incluidos los legales.
Cuéntenos su situación y le respondemos con un alcance concreto: qué haría falta, en cuánto tiempo y con qué esfuerzo de su equipo. Sin compromiso.
Valide miles de contrapartes en un solo proceso, y repita la validación cada mes sin que le cueste un equipo entero.
Ver el servicio →Consulte a cualquier persona o empresa contra las listas que la ley le obliga a revisar, y quédese con la prueba de que la revisó.
Ver el servicio →Investigación conducida para que la conclusión se sostenga: en el comité, en el juzgado y frente al investigado.
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