Retail
Faltantes recurrentes de inventario en un centro de distribución, sin responsable identificado.
Resultado
Reconstrucción del mecanismo, cuantificación del faltante e identificación de la colusión entre almacén y transporte.
Integridad y talento
Investigación de fraude y protección de activos
Investigación conducida para que la conclusión se sostenga: en el comité, en el juzgado y frente al investigado.
Por qué importa
Cuando aparece un indicio de fraude, la reacción natural es la peor posible: preguntar de inmediato al sospechoso y revisar su computador. Con eso se destruye la evidencia, se alerta al implicado y se compromete cualquier acción posterior, laboral o penal. El daño de una investigación mal conducida suele ser mayor que el del fraude que la originó.
Una investigación sirve si su conclusión resiste tres exámenes: el del comité que debe decidir, el del juez que valorará la prueba si se llega a él, y el del propio investigado, que tiene derecho a defenderse. Eso obliga a un método —preservar primero, analizar después, entrevistar al final— y a no saltárselo por prisa.
Qué incluye el servicio
Preservación de la evidencia
Aseguramiento de la información antes de tocarla, con cadena de custodia. Es el paso que decide si lo que se encuentre va a servir para algo.
Análisis documental y financiero
Revisión de transacciones, contratos, pagos y registros para reconstruir qué ocurrió, cuándo y por cuánto.
Análisis forense de información
Correo, archivos y registros de sistemas, dentro de lo que la ley y la política interna permiten. La legalidad del acceso importa tanto como el hallazgo.
Entrevistas
Conducidas por investigadores con formación, en el orden correcto y con registro. Al final, no al principio.
Cuantificación del daño
Cuánto se perdió y por qué vía. Es lo que permite decidir sobre recuperación, seguros y acciones legales.
Informe y recomendaciones de control
Los hechos con su evidencia, y el control que falló. Una investigación que no cierra el hueco garantiza la siguiente.
Casos de uso
Situaciones reales del mercado colombiano y lo que cambia después.
Compras y contratación
Un proveedor factura sistemáticamente por encima del mercado y lo aprueba siempre la misma persona.
Resultado
Evidencia del vínculo no declarado, cuantificación del sobrecosto y soporte para la acción laboral y la reclamación.
Servicios financieros
Un asesor comercial gestiona operaciones a nombre de clientes sin autorización.
Resultado
Investigación con evidencia preservada, base para la sanción, el reporte a la autoridad y la respuesta a los clientes.
Qué recibe
En cumplimiento, lo que no está documentado no existe frente a un ente de control.
- Informe de investigación con hechos, evidencia y conclusiones
- Cuantificación del daño
- Anexo de evidencia con cadena de custodia
- Recomendaciones de control para cerrar la brecha
Marco normativo
Las normas concretas sobre las que se construye este servicio.
- Código Sustantivo del Trabajo — debido proceso disciplinario
- Ley 1581 de 2012 — límites al tratamiento de datos del investigado
- Código Penal — tipos aplicables y requisitos de la denuncia
Preguntas frecuentes
¿Podemos revisar el correo corporativo del empleado?
Depende de lo que digan su política de uso, el contrato y la finalidad. Hacerlo sin base contamina la prueba y expone a la empresa a un reclamo por parte del investigado. Se define el alcance legal antes de acceder, no después.
¿Hay que denunciar penalmente?
Es una decisión de la empresa y depende del tipo penal, de la evidencia y del interés en recuperar. El informe se prepara para que esa decisión pueda tomarse con fundamento, y para servir de soporte si se toma.
Hablemos de Investigación de fraude
Cuéntenos su situación y le respondemos con un alcance concreto: qué haría falta, en cuánto tiempo y con qué esfuerzo de su equipo. Sin compromiso.
- Le responde un especialista, no un formulario automático.
- Si su caso no necesita este servicio, se lo decimos.
- Sus datos se tratan conforme a la Ley 1581 de 2012, con su autorización.
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