Industria
El buzón interno de denuncias no ha recibido un solo caso en dos años, en una empresa de mil doscientos empleados.
Resultado
Canal externo con anonimato y difusión interna: los primeros casos reales llegan en el primer trimestre.
Integridad y talento
Canal de denuncias y línea ética
Un canal operado por un tercero, con anonimato real y sin represalias. Es la única forma de que se use.
Por qué importa
La mayoría de los fraudes internos se descubren por una denuncia, no por un control. Y la mayoría de los canales de denuncia internos no reciben ninguna: cuando el buzón lo administra la misma organización sobre la que hay que denunciar, nadie con algo que perder lo usa.
El anonimato no es un detalle técnico, es la condición de funcionamiento. Un canal que pide identificarse «solo para dar seguimiento» recibe denuncias triviales. Uno operado por un tercero, con un código que permite dar seguimiento sin revelar quién es, recibe las que importan.
Y hay una obligación detrás: la Ley 2195 de 2022 y el Capítulo XIII exigen canal de denuncias con protección al denunciante para los programas de transparencia y ética empresarial. Tenerlo en el papel y no en la práctica es el peor de los dos mundos.
Qué incluye el servicio
Varias vías de entrada
Formulario web, línea telefónica y correo. La vía importa: quien no denuncia por escrito a veces sí llama.
Anonimato con seguimiento
El denunciante recibe un código con el que puede consultar el estado y responder preguntas del investigador, sin revelar su identidad en ningún momento.
Operación por un tercero independiente
La recepción y la primera clasificación las hace Risks International, no un área de la empresa denunciada. Es lo que hace creíble el canal.
Clasificación y escalamiento
Cada caso se clasifica por materia y gravedad y se escala a la instancia acordada, con reglas previas para los conflictos de interés —qué pasa si la denuncia señala al gerente—.
Protección al denunciante
Política de no represalias, tratamiento reservado de la identidad y registro de las medidas adoptadas.
Estadística e informes
Volumen, materias, tiempos de respuesta y resultados. Un canal sin estadística no permite saber si funciona o si simplemente nadie lo usa.
Casos de uso
Situaciones reales del mercado colombiano y lo que cambia después.
Empresas con PTEE
El programa exige canal accesible también para terceros —proveedores, clientes, comunidad—.
Resultado
Canal abierto a terceros, con difusión en el portal de proveedores y en los contratos.
Multilatinas
Operación en varios países con normativas distintas sobre denuncias y protección de datos.
Resultado
Un canal único con las particularidades de cada jurisdicción, y reportes por país.
Qué recibe
En cumplimiento, lo que no está documentado no existe frente a un ente de control.
- Canal en operación, con sus vías de entrada difundidas
- Procedimiento de recepción, clasificación y escalamiento
- Política de no represalias
- Informes periódicos con estadística de uso
Marco normativo
Las normas concretas sobre las que se construye este servicio.
- Ley 2195 de 2022 — transparencia y protección al denunciante
- Capítulo XIII CBJ Supersociedades, numeral 5.7 — canal de denuncias del PTEE
- Ley 1581 de 2012 — tratamiento de los datos que llegan por el canal
Preguntas frecuentes
¿Y si la denuncia señala a la alta dirección?
Es el caso que hay que resolver antes de abrir el canal, no cuando llega. Se define de antemano una instancia alternativa —junta directiva, comité de auditoría o un tercero— y esa regla se escribe y se comunica.
¿Quién investiga lo que llega?
La recepción y la clasificación las hace el operador del canal. La investigación puede quedar en manos de la empresa o encargarse también a un tercero; para casos de fraude o cuando hay conflicto de interés, lo segundo es lo prudente.
Hablemos de Canales de denuncia y línea ética
Cuéntenos su situación y le respondemos con un alcance concreto: qué haría falta, en cuánto tiempo y con qué esfuerzo de su equipo. Sin compromiso.
- Le responde un especialista, no un formulario automático.
- Si su caso no necesita este servicio, se lo decimos.
- Sus datos se tratan conforme a la Ley 1581 de 2012, con su autorización.
Servicios relacionados
Investigación de fraude
Investigación conducida para que la conclusión se sostenga: en el comité, en el juzgado y frente al investigado.
Ver el servicio →Autocontrol LA/FT/FP y C/ST · SARLAFT · SIPLAFT · SARO · PTEE
Un sistema que su empresa entiende, aplica y puede demostrar. No un manual comprado que nadie ha abierto.
Ver el servicio →Estudios de confiabilidad y seguridad
Visitas domiciliarias, poligrafía y verificación de antecedentes, con el consentimiento y el marco legal que estas pruebas exigen.
Ver el servicio →InfoCompliance sobre este tema
Ver todo el tema →
Actualidad normativa02 de julio de 2026Administrador Risks International
Fallo histórico: lo que la Corte Suprema dijo sobre la explotación sexual
El pasado 6 de mayo de 2026, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia de Colombia emitió una decisión que sigue generando debate en el mundo jurídico y empresarial. A través de la Sentencia SP287 de 2026, el alto tribunal condenó a un ciudadano que ofreció y entregó dinero a...
Leer más →
Compliance01 de julio de 2026Administrador Risks International
Red de Oficiales de Cumplimiento: Espacio técnico de RISKS INTERNATIONAL
RISKS INTERNATIONAL abre las puertas de una comunidad técnica, seria y exclusiva diseñada para los profesionales encargados de blindar al tejido empresarial.
Leer más →
Actualidad normativa22 de junio de 2026Administrador Risks International
Lista gris del GAFI: Países que entran y salen en 2026
El pasado 19 de junio el GAFI cerró su última plenaria bajo presidencia mexicana con un movimiento que no debería pasar desapercibido para ningún Oficial de Cumplimiento en la región: dos salidas, dos entradas.
Leer más →