Certificaciones y reconocimientos

Nuestra operación está respaldada por una certificación internacional de calidad, por certificaciones de finalidad expedidas por gremios del sector y por las redes de cumplimiento de las que hacemos parte.

Risks International ha sido reconocida como una empresa que presta servicios de alta calidad para la toma de decisiones seguras.

Ayudamos a los sujetos obligados de las normas SARLAFT, SIPLAFT, SAGRILAFT y PLD a prevenir, monitorear y controlar el riesgo de lavado de activos, financiación del terrorismo y financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FPADM).

Prestamos servicios de información con bases de datos destinadas a la prevención y control del lavado de activos y la financiación del terrorismo. Están integradas por información pública, recolectada específicamente con ese propósito, bajo protocolos especiales de confidencialidad, acceso restringido y medidas de seguridad reforzadas.

Nuestros servicios ayudan a entidades públicas y privadas a identificar señales de alerta, reportes de operaciones inusuales, información consolidada de riesgos y patrones inusuales de comportamiento, así como a cumplir sus obligaciones de debida diligencia. Los servicios de Consultoría, SIVDI y SIGPRO están certificados en la norma ISO 9001 de calidad.

Certificaciones

Los documentos originales, tal como fueron expedidos. Puede descargarlos y verificarlos directamente con la entidad que los emitió.

ISO 9001:2015 — Sistema de Gestión de Calidad

Applus+ Colombia Ltda.

Certificado n.º EC-CO-0421/18 — Edición 3

Servicio de consultoría y gestión en los diferentes sectores de la economía nacional para la toma de decisiones seguras, relacionadas con: riesgo LA/FT, riesgo operativo, riesgo legal, riesgo de contagio y riesgo reputacional.

Empresa certificada desde el 28 de septiembre de 2018
Fecha de emisión: 8 de noviembre de 2024
Auditoría de renovación finalizada el 8 de octubre de 2024
Vencimiento del ciclo actual: 27 de septiembre de 2027

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Certificación BASC Colombia

BASC Colombia — Business Alliance for Secure Commerce

Suscrita por el Director Ejecutivo de BASC Colombia

Certifica que los servicios de información y las bases de datos SIRIEST, SISCOM y COMPLIANCE LAFT tienen la finalidad legal de prevención, detección, monitoreo y control del lavado de activos, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FP), y que contribuyen al cumplimiento de las normas OEA (Operador Económico Autorizado) y BASC.

Expedida en Bogotá D.C. el 21 de marzo de 2025

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Certificación de finalidad — ACC

Asociación Colombiana de Camioneros

Certificación de la finalidad de los servicios de información de Risks International para la prevención de los riesgos que afectan al gremio camionero, y de su tratamiento conforme al régimen de habeas data.

Expedida en 2024

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Membresías y vínculos

Redes, gremios y organismos de los que hacemos parte.

Aliados estratégicos

Con quienes trabajamos para ampliar la cobertura y la profundidad de nuestros servicios.

Quienes nos certifican en la práctica

Nos certifican como aliados estratégicos en la prevención del riesgo LA/FT las principales compañías financieras, de salud, transportadoras y del sector real.

Nuestros valores

Honestidad
Lealtad
Compromiso
Integridad

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