Debida diligencia y validación
Valide miles de contrapartes en un solo proceso, y repita la validación cada mes sin que le cueste un equipo entero.
Consultar una contraparte es fácil. El problema aparece cuando hay que consultar la base entera: la norma no obliga solo a validar al vincular, sino a volver a hacerlo de forma periódica según el nivel de riesgo, y una base de cinco mil contrapartes revisada a mano es un trabajo que nadie sostiene más de dos trimestres.
Lo que suele ocurrir entonces es que la reconsulta periódica se documenta pero no se hace, o se hace sobre una muestra que nunca se justificó. Las dos cosas son peores que no tener el procedimiento escrito, porque afirman por escrito algo que no ocurre.
Sube un archivo con documentos de identidad o NIT y el proceso corre completo. No hay que reescribir la base en otro formato.
Cada registro se cruza contra el mismo conjunto de listas vinculantes, sancionatorias, PEP y fuentes públicas que una consulta individual.
El resultado destaca lo que exige revisión humana. Un informe de cinco mil filas sin priorizar no lo lee nadie, y eso es tan malo como no tenerlo.
La corrida se repite con la periodicidad que fije su política, y cada ejecución deja constancia de cuándo se hizo y qué encontró.
Qué cambió desde la última vez: quién apareció en una lista, quién dejó de estar. Es lo que convierte la reconsulta en monitoreo de verdad.
Situaciones reales del mercado colombiano y lo que cambia después.
Salud
Una IPS debe validar a su red de prestadores y a su personal asistencial completo, más de tres mil registros, cada semestre.
Resultado
La corrida completa se ejecuta en una tarde y el informe llega con las coincidencias a revisar, no con tres mil filas.
Retail y consumo
La base de proveedores crece cada mes y la validación inicial se hizo una sola vez, al implementar el sistema.
Resultado
La reconsulta trimestral queda programada y el comparativo muestra las altas del periodo y los cambios de estado.
Sector público y contratistas
Hay que verificar inhabilidades de todos los contratistas antes de cada proceso, con soporte para el expediente.
Resultado
Cada proceso arranca con el soporte de validación de todos los oferentes, con fecha anterior a la adjudicación.
En cumplimiento, lo que no está documentado no existe frente a un ente de control.
Las normas concretas sobre las que se construye este servicio.
El proceso está pensado para bases de decenas de miles de registros. Si su base es mayor, se parte en lotes y el informe consolida el resultado.
Es justo el punto en que una consulta masiva mal hecha se vuelve inútil. Cada coincidencia trae el grado de similitud y los datos que permiten descartarla; el informe separa lo que casi seguro es homonimia de lo que exige análisis.
Cuéntenos su situación y le respondemos con un alcance concreto: qué haría falta, en cuánto tiempo y con qué esfuerzo de su equipo. Sin compromiso.
Consulte a cualquier persona o empresa contra las listas que la ley le obliga a revisar, y quédese con la prueba de que la revisó.
Ver el servicio →Entérese por nosotros, y no por un cliente, de que su proveedor salió en las noticias.
Ver el servicio →Integre la validación en su ERP, su CRM o su portal de proveedores: el control se ejecuta donde ya trabaja su equipo.
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