Soluciones
Cinco líneas de negocio especializadas en gestión de riesgos LA/FT/FPADM, debida diligencia, integridad y cumplimiento normativo.
Debida diligencia y validación
Plataforma en línea para validar contrapartes contra listas restrictivas, vinculantes y sancionatorias, listas PEP y listas propias, con score de riesgo LAFT y consumo por API.
Validación de listas restrictivas y PEP
Consulte a cualquier persona o empresa contra las listas que la ley le obliga a revisar, y quédese con la prueba de que la revisó.
Ver el detalleScore de riesgo LAFT
Un nivel de riesgo calculado con criterio propio y explicable, para dejar de decidir caso por caso y poder sostener cada decisión.
Ver el detalleConsultas masivas de contrapartes
Valide miles de contrapartes en un solo proceso, y repita la validación cada mes sin que le cueste un equipo entero.
Ver el detalleFormulario digital de conocimiento de contrapartes (KYC)
Recoja datos, documentos y la autorización de tratamiento en línea, y deje de perseguir formularios en PDF por correo.
Ver el detalleMonitoreo de medios y gestión de listas
Entérese por nosotros, y no por un cliente, de que su proveedor salió en las noticias.
Ver el detalleAPI / WebService para desarrolladores
Integre la validación en su ERP, su CRM o su portal de proveedores: el control se ejecuta donde ya trabaja su equipo.
Ver el detalleConsultoría e implementación
Diseño, implementación y auditoría de los sistemas de gestión de riesgo exigidos por el regulador colombiano, y del programa de protección de datos personales.
SAGRILAFT · SARLAFT · SIPLAFT · SARO · PTEE
Un sistema que su empresa entiende, aplica y puede demostrar. No un manual comprado que nadie ha abierto.
Ver el detalleProtección de datos personales
Cumplir la Ley 1581 no es publicar una política: es poder demostrar, dato por dato, quién autorizó qué y para qué.
Ver el detalleOficial de cumplimiento tercerizado
Un oficial de cumplimiento certificado, con dedicación real y con la independencia que la norma exige, sin abrir una plaza en nómina.
Ver el detalleDebidas diligencias ampliadas e intensificadas
Cuando la consulta de listas no alcanza: investigación a fondo de la contraparte, su estructura y su beneficiario final.
Ver el detalleIntegridad y talento
Canales de denuncia, investigación de fraude, homologación de proveedores y estudios de confiabilidad para proteger la integridad de tu operación y tu gente.
Canales de denuncia y línea ética
Un canal operado por un tercero, con anonimato real y sin represalias. Es la única forma de que se use.
Ver el detalleInvestigación de fraude
Investigación conducida para que la conclusión se sostenga: en el comité, en el juzgado y frente al investigado.
Ver el detalleHomologación de proveedores (SIGPRO)
Inscriba, valide y califique a sus proveedores en un solo sistema, con los requisitos que exigen BASC y OEA.
Ver el detalleEstudios de confiabilidad y seguridad
Visitas domiciliarias, poligrafía y verificación de antecedentes, con el consentimiento y el marco legal que estas pruebas exigen.
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