InfoCompliance
Prevención del lavado de activos
Cómo se detecta, se controla y se reporta el riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo en una empresa colombiana.
El riesgo de lavado de activos no llega anunciado: llega como un cliente que paga por adelantado, un proveedor nuevo que factura por encima del mercado o una operación que no encaja con el negocio de quien la hace. Lo que distingue a una empresa preparada no es tener un manual, sino ser capaz de reconocer eso a tiempo y dejar constancia de que lo reconoció.
Este tema reúne lo publicado sobre las tipologías que se ven en Colombia, los reportes a la UIAF, las señales de alerta por sector y las obligaciones que la Superintendencia de Sociedades y la Superintendencia Financiera imponen a sus vigilados.
128 artículos sobre este tema
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Lavado de activosNuevos formatos de reporte ¿Cuáles serán los beneficios para el sector de vigilancia y seguridad privada?
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Lavado de activosLa Fórmula AVC: Una herramienta esencial para la prevención del Lavado de Activos en APNFD
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Lavado de activosCongreso LAFT América: Un compromiso global contra el lavado de activos
El Congreso LAFT América se consolidó como uno de los eventos más relevantes del año en la región, reuniendo a expertos, reguladores y profesionales del sector financiero para abordar los desafíos y las últimas tendencias en la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo...
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Lavado de activosSobrefacturación de exportaciones: una técnica del lavado de dinero
La sobrefacturación de exportaciones es una práctica ilícita cada vez más común, utilizada por organizaciones criminales para lavar dinero. Este método implica declarar ante las aduanas exportaciones ficticias o bienes de bajo valor a precios extremadamente inflados, permitiendo así la entrada...
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Lavado de activosPrimer Encuentro de Oficiales de Cumplimiento ASOSEC:
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Lavado de activosAmérica Latina declara la guerra al crimen organizado: ¿Una alianza suficiente para vencer?
En la reciente Cumbre Latinoamericana de Seguridad, celebrada en Guayaquil, Ecuador, líderes de 12 países se reunieron para abordar el problema del crimen organizado. El evento marcó el lanzamiento de la “Alianza de Seguridad y Justicia para el Desarrollo”, una iniciativa que busca fortalecer el...
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