InfoCompliance
Prevención del lavado de activos
Cómo se detecta, se controla y se reporta el riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo en una empresa colombiana.
El riesgo de lavado de activos no llega anunciado: llega como un cliente que paga por adelantado, un proveedor nuevo que factura por encima del mercado o una operación que no encaja con el negocio de quien la hace. Lo que distingue a una empresa preparada no es tener un manual, sino ser capaz de reconocer eso a tiempo y dejar constancia de que lo reconoció.
Este tema reúne lo publicado sobre las tipologías que se ven en Colombia, los reportes a la UIAF, las señales de alerta por sector y las obligaciones que la Superintendencia de Sociedades y la Superintendencia Financiera imponen a sus vigilados.
128 artículos sobre este tema
Alias Poporro: El Narcotraficante Mexicano que Obligaba a Migrantes a Transportar Cocaína hacia EE. UU.
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Lavado de activosLa Evaluación Nacional del Riesgo (ENR): Un Ejercicio Esencial para la Mitigación de Riesgos LA/FT/FP
La gestión de riesgos es una tarea esencial para los países en el mundo actual. Este artículo se centra en un componente crítico de esta gestión: la Evaluación Nacional del Riesgo (ENR) . La ENR es un ejercicio integral que identifica, valora y evalúa los riesgos de Lavado de Activos (LA) ,...
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Lavado de activosDesmantelando el Lavado de Activos: La Innovadora Estrategia ‘Argenta’ en Acción
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Lavado de activosFiscalía procesa casos de lavado de activos por $27,8 billones
En los últimos 4 años, la estrategia ‘Argenta’, implementada por el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, ha logrado un impacto significativo en la lucha contra el blanqueo de capitales en Colombia. Se han impactado a 1.094 redes vinculadas a esta actividad ilícita, resultando...
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Lavado de activosLa literatura como fuente de entendimiento para prevenir los riesgos LA/FT
En este artículo, se pretende explorar cómo la literatura también puede ser una herramienta para sensibilizar, educar y concienciar a los lectores sobre temas de interés público, como la prevención de los riesgos LA/FT.
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Lavado de activosExpresidente de la República Salvador Sánchez Cerén acusado por lavado de dinero de $187 millones
En el Juzgado Segundo de Instrucción, la Fiscalía General de la República presentó el dictamen de acusación contra el ex-Presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén (2014-2019) y al ex-Secretario privado Manuel Melgar y a otras 17 personas por los delitos de lavado de dinero y peculado,...
Leer más →Lavado de activosFiscalía incauta cerca de tres toneladas de cocaína
En dos procedimientos realizados en Colombia y Costa Rica fueron descubiertos los estupefacientes. El trabajo investigativo realizado por la Fiscalía General de la Nación, a través del Cuerpo Técnico de investigación (CTI); y la articulación de capacidades con la Armada Nacional y la agencia...
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Lavado de activosImportancia del marco institucional del sistema LA/FT en Colombia
La lucha contra el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (LA/FT) es una prioridad para las naciones de todo el mundo. En este contexto, Colombia ha demostrado un compromiso significativo para fortalecer su marco institucional y legal en esta área. Este artículo se centra en la...
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