Transporte de valores y carga
Conductores y auxiliares con acceso a mercancía de alto valor, contratados con verificación mínima.
Resultado
Estudio completo antes del ingreso y reevaluación anual para los cargos críticos.
Integridad y talento
Estudios de confiabilidad y seguridad
Visitas domiciliarias, poligrafía y verificación de antecedentes, con el consentimiento y el marco legal que estas pruebas exigen.
Por qué importa
Los cargos con acceso a dinero, a inventario, a información sensible o a la operación logística concentran la mayor parte del riesgo de fraude interno. Verificarlos con una llamada a la última empresa y una consulta de antecedentes es lo que hace casi todo el mercado, y es también la razón por la que los mismos perfiles rotan de empresa en empresa.
El punto delicado es el legal. Estos estudios tratan datos personales, algunos sensibles, y la poligrafía es una prueba **voluntaria**: exige consentimiento informado, no puede imponerse como condición encubierta y su resultado no es una verdad objetiva sino un elemento más del análisis. Un estudio bien hecho protege a la empresa; uno mal hecho crea una contingencia laboral y de habeas data.
Qué incluye el servicio
Verificación de identidad y antecedentes
Antecedentes judiciales, disciplinarios y fiscales, y validación de la identidad contra fuentes oficiales.
Validación de estudios y experiencia
Confirmación directa con instituciones y empleadores anteriores. Es donde aparecen la mayoría de las inconsistencias.
Visita domiciliaria
Entrevista en el entorno del candidato, con informe de condiciones y verificación de la información declarada.
Poligrafía voluntaria
Practicada por poligrafistas certificados, con consentimiento informado y preguntas acordadas de antemano. El informe distingue lo que la prueba indica de lo que no puede concluir.
Estudio de seguridad para permanencia
No solo al ingresar: para cargos críticos, la reevaluación periódica es lo que detecta el cambio de circunstancias.
Marco de tratamiento de datos
Autorización específica por finalidad, con prueba conservada, y política de retención del expediente.
Casos de uso
Situaciones reales del mercado colombiano y lo que cambia después.
Servicios financieros
Cargos con manejo de efectivo donde una inconsistencia en la hoja de vida pasó desapercibida.
Resultado
Validación directa con instituciones y empleadores, que descarta la información no confirmable antes de contratar.
Retail
Alta rotación en tiendas y sospecha de que perfiles desvinculados por fraude reingresan por otra vía.
Resultado
Verificación cruzada con la lista interna, que impide el reingreso y deja constancia del motivo.
Qué recibe
En cumplimiento, lo que no está documentado no existe frente a un ente de control.
- Informe de estudio de seguridad por candidato
- Concepto de confiabilidad con sus fundamentos
- Informe de poligrafía, cuando se practica
- Autorización de tratamiento de datos, con prueba
Marco normativo
Las normas concretas sobre las que se construye este servicio.
- Ley 1581 de 2012 y Decreto 1377 de 2013 — datos personales y datos sensibles
- Ley 1266 de 2008 — consulta de información financiera y crediticia
- Concepto de voluntariedad de la poligrafía — Ministerio del Trabajo
Preguntas frecuentes
¿Se puede exigir la poligrafía como condición para contratar?
No. Es una prueba voluntaria y así debe presentarse, con consentimiento informado y sin consecuencias encubiertas por negarse. Presentarla como obligatoria convierte una herramienta de control en una contingencia laboral.
¿Qué pasa con los datos del candidato que no se contrata?
Se tratan bajo la misma autorización, con una finalidad y un plazo definidos, y se suprimen al vencerlo. Guardar hojas de vida indefinidamente «por si acaso» es de los incumplimientos más comunes y más fáciles de probar.
Hablemos de Estudios de confiabilidad y seguridad
Cuéntenos su situación y le respondemos con un alcance concreto: qué haría falta, en cuánto tiempo y con qué esfuerzo de su equipo. Sin compromiso.
- Le responde un especialista, no un formulario automático.
- Si su caso no necesita este servicio, se lo decimos.
- Sus datos se tratan conforme a la Ley 1581 de 2012, con su autorización.
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