InfoCompliance
Prevención del lavado de activos
Cómo se detecta, se controla y se reporta el riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo en una empresa colombiana.
El riesgo de lavado de activos no llega anunciado: llega como un cliente que paga por adelantado, un proveedor nuevo que factura por encima del mercado o una operación que no encaja con el negocio de quien la hace. Lo que distingue a una empresa preparada no es tener un manual, sino ser capaz de reconocer eso a tiempo y dejar constancia de que lo reconoció.
Este tema reúne lo publicado sobre las tipologías que se ven en Colombia, los reportes a la UIAF, las señales de alerta por sector y las obligaciones que la Superintendencia de Sociedades y la Superintendencia Financiera imponen a sus vigilados.
128 artículos sobre este tema
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