Blog y actualidad regulatoria
InfoCompliance
Análisis, novedades normativas y buenas prácticas en gestión de riesgos, LAFT y compliance.
362 artículos
Transporte y cargaLa revolución digital en logística y transporte: Innovación, sostenibilidad y regulación
En un mundo cada vez más interconectado y dinámico, la logística y el transporte han dejado de ser simples procesos operativos para convertirse en pilares estratégicos de la economía global. La digitalización de la cadena de suministro ha emergido como un factor clave para mejorar la eficiencia,...
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Transporte y cargaImpulsando el futuro de la logística y el transporte en Latinoamérica:
Este 22 de mayo de 2025, la comunidad logística y de transporte en Latinoamérica se reúne en el Hotel Movich Buró 26 de Bogotá, Colombia, en el marco del 9° Encuentro Latinoamericano de Logística y Transporte . Este evento es un punto de referencia para la industria, donde expertos, líderes y...
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Protección de datosProtección de datos personales: clave para mitigar riesgos en el entorno corporativo
En la era digital, la protección de los datos personales se ha convertido en un pilar esencial para garantizar la seguridad a distintos niveles. Desde la privacidad individual hasta la integridad de las organizaciones, la gestión adecuada de la información previene riesgos como el fraude, la...
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Lavado de activosAntecedentes judiciales y riesgo LA/FT: Límites legales según la Sentencia T-113/25
La sentencia T-113/25, en la cual la Corte Constitucional estudió el caso de un ciudadano a quien sendos bancos le negaron la apertura de la cuenta, ha generado un debate importante sobre el tratamiento de los antecedentes judiciales en el sistema financiero y las implicaciones que esto tiene en...
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Lavado de activosCuba vuelve a la lista de países que No cooperan contra el terrorismo:
Estados Unidos ha decidido reincorporar a Cuba a la lista de países que no cooperan plenamente con los esfuerzos antiterroristas de Washington. Esta medida, anunciada por el Departamento de Estado, marca un nuevo capítulo en la relación entre ambos países y profundiza el aislamiento...
Leer más →Transporte y cargaConductores y propietarios: ¿Por qué es esencial su validación? Garantizando la seguridad en el transporte
¿Qué pasaría si el conductor de un vehículo de carga tuviera comportamientos de riesgo al volante o estuviera involucrado en actividades ilícitas? ¿Y si el propietario del vehículo facilitara operaciones fraudulentas sin que nadie lo detectara a tiempo? En el sector del transporte, la seguridad...
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ComplianceCuidemos a quienes más lo necesitan: Acciones contra el abuso infantil
Este es un tema que no solo duele, sino que exige una respuesta firme y una acción inmediata. La vulnerabilidad de los menores en instituciones educativas y hogares infantiles es una realidad alarmante que no podemos seguir ignorando ni minimizando. Cada caso de abuso representa una herida...
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PTEE y antisobornoColombia refuerza la lucha contra la corrupción con la nueva línea 157
El Ministerio de Defensa ha dado un paso clave en la lucha contra la corrupción con el lanzamiento de la línea anticorrupción 157 , una herramienta diseñada para que los ciudadanos puedan reportar, de forma anónima, cualquier irregularidad o acto de corrupción dentro de las instituciones públicas.
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ComplianceErrores comunes al gestionar proveedores y cómo evitarlos:
Contar con proveedores confiables es esencial para garantizar el flujo constante de bienes y servicios. Sin embargo, la gestión de proveedores no siempre es sencilla y, si no se lleva a cabo con cuidado, puede convertirse en una fuente de problemas que afectan la operatividad y los costos de una...
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ComplianceEvaluación y prevención de riesgos estratégicos y operativos en el entorno empresarial:
Tomar riesgos es parte de cualquier negocio, pero ¿Qué sucede cuando esos riesgos se convierten en amenazas reales para la estabilidad de una empresa? La diferencia entre el éxito y el fracaso radica en la capacidad de anticiparse y gestionar lo inesperado. En un entorno empresarial dinámico,...
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Lavado de activosFormulario Digital de Conocimiento de Contrapartes: La solución Integral para KYC, Antilavado y Anticorrupción
Se ha preguntado ¿Cuáles son los riesgos de no tener control sobre sus clientes y socios comerciales? Las organizaciones enfrentan una presión constante para cumplir con normativas cada vez más exigentes. Ya sea desde la identificación de sus clientes a través de los procesos de Conoce a tu...
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PTEE y antisobornoLa importancia de las Fuentes de Información en la toma de decisiones:
En un mundo donde la información fluye de manera constante y acelerada, la necesidad de contar con fuentes confiables se ha convertido en una prioridad esencial. No basta simplemente con acceder a cifras, hechos y estadísticas; el verdadero desafío radica en garantizar que estos sean precisos,...
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Cada tema reúne los artículos de una materia y explica el contexto antes de la lista: qué exige la norma, qué se discute hoy y qué servicio lo resuelve.
¿Le aplica a su empresa lo que acaba de leer?
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