Blog y actualidad regulatoria
InfoCompliance
Análisis, novedades normativas y buenas prácticas en gestión de riesgos, LAFT y compliance.
362 artículos
Lavado de activosCompliance en ESAL: Mitigación de riesgos LA/FT en contextos humanitarios
¿Por qué las entidades sin ánimo de lucro también deben pensar como guardianes del cumplimiento? En un mundo marcado por el aumento de crisis humanitarias, conflictos armados, desplazamientos forzados y desigualdad estructural, las Entidades Sin Ánimo de Lucro (ESAL) desempeñan un papel crucial...
Leer más →
Lavado de activosRISKS INTERNATIONAL frente al Lavado de Activos: Retos y estrategias para sectores no financieros en contextos críticos
¿Cree que el Lavado de Activos sólo ocurre entre grandes transacciones bancarias? Es hora de replantearse. En cualquier país del mundo, hasta un contador independiente o una empresa de mensajería pueden ser piezas clave en los esquemas criminales más sofisticados del país.
Leer más →
SAGRILAFTChecklist SAGRILAFT: 7 requisitos mínimos que tu empresa debe cumplir para evitar riesgos
¿Qué pasaría si te auditan mañana mismo? ¿Podrías demostrar que tu empresa cumple con los requisitos mínimos de SAGRILAFT, o te encuentras posponiendo el tema?
Leer más →
Lavado de activosGAFI actualiza su Lista Gris: Nuevas adiciones y salidas en la lucha global contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) celebró su más reciente reunión plenaria en Estrasburgo, y los resultados no pasaron desapercibidos. La actualización de su temida “Lista Gris” volvió a poner en jaque a varios países y envió un mensaje contundente a la comunidad internacional:...
Leer más →
Debida diligencia¿Quién está del otro lado? La Debida Diligencia como mecanismo para construir relaciones comerciales confiables
¿Qué sería de las empresas sin la Debida Diligencia? Más allá de su carácter normativo, la Debida Diligencia constituye una herramienta esencial para la toma de decisiones empresariales responsables y fundamentadas. En un entorno económico complejo y con múltiples riesgos, no resulta viable...
Leer más →Compliance¿Tu empresa cumple… o simplemente intenta no ser sancionada?
¿Cumplimiento real o solo una fachada? Algunas organizaciones implementan políticas y procedimientos solo para evitar sanciones, sin comprender que el cumplimiento genuino es una ventaja competitiva y un reflejo de su cultura ética. La diferencia entre cumplir por convicción y cumplir por...
Leer más →
Talento humano¿Qué tan seguro está de sus contrataciones? Valide cada decisión con tecnología y experiencia
Contratar nuevos talentos es, sin duda, uno de los pilares fundamentales para el crecimiento y la sostenibilidad de cualquier empresa. Más allá de llenar una vacante, cada nueva incorporación es una apuesta estratégica que puede definir el rumbo de una organización. Los equipos de trabajo son el...
Leer más →
Lavado de activosAutomatización y cumplimiento: La revolución de la Debida Diligencia en la gestión de contrapartes
La creciente complejidad del entorno legal y regulatorio, sumada a la constante evolución de los riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LAFT), exige a las organizaciones adoptar soluciones innovadoras en sus procesos de debida diligencia. El reciente webinar organizado por...
Leer más →
Lavado de activosExtinción de dominio a camiones usados en actividades ilegales: una medida contundente contra el crimen organizado
En un país como Colombia, donde la lucha contra el crimen organizado es una constante, cada nueva estrategia de las autoridades busca cerrar las brechas que los delincuentes explotan. Recientemente, una advertencia contundente ha resonado desde el Ministerio de Defensa: la extinción de dominio...
Leer más →
ComplianceLa revolución del Compliance: Implementación y beneficios de las normas ISO
En un mundo donde las regulaciones evolucionan constantemente y la exigencia por estándares de calidad se intensifica, las organizaciones deben adaptarse para garantizar su sostenibilidad, transparencia y cumplimiento. La gestión eficiente de riesgos, la preservación de la seguridad y el...
Leer más →
PTEE y antisobornoEmpresas y ESAL tienen menos de cuatro meses para implementar Programas de Transparencia y Ética Empresarial
Un nuevo capítulo en la lucha contra la corrupción y el soborno se abre en Colombia. El Consejo de Estado ha emitido un fallo de segunda instancia con fecha de ejecutoria del 19 de mayo de 2025, confirmando la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Este fallo obliga a la...
Leer más →
Lavado de activosLa Financiación del Terrorismo: Un riesgo latente en la economía global
¿Es posible ser parte de este delito sin intención alguna? La respuesta es sí. La financiación del terrorismo es una de las amenazas más complejas y difíciles de combatir en la actualidad. A diferencia de otros delitos financieros, este fenómeno no solo implica el movimiento de recursos...
Leer más →Navegar por tema
Cada tema reúne los artículos de una materia y explica el contexto antes de la lista: qué exige la norma, qué se discute hoy y qué servicio lo resuelve.
¿Le aplica a su empresa lo que acaba de leer?
Media hora con un oficial de cumplimiento, sin costo: qué le exige la norma en su sector, qué tiene hoy y qué le falta. También puede empezar por un diagnóstico gratuito.