Blog y actualidad regulatoria
InfoCompliance
Análisis, novedades normativas y buenas prácticas en gestión de riesgos, LAFT y compliance.
362 artículos
PTEE y antisobornoRisks International: 15 años de compromiso, integridad y pasión
Hace 15 años, un sueño se convirtió en el inicio de una historia llena de propósito y visión. Así nació Risks International, no como una empresa más, sino como un testimonio vivo de esfuerzo, perseverancia y pasión compartida. Desde entonces, este proyecto ha crecido hasta transformarse en una...
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Lavado de activosSentencia T-113 de 2025: Obliga a un Nuevo estándar para el SARLAFT y la debida diligencia en el sector financiero Colombiano
La reciente Sentencia T-113 de 2025 de la Corte Constitucional marca un hito en el cumplimiento normativo en Colombia, al fijar límites claros a la autonomía privada del sector financiero y redefinir el alcance de las políticas de conocimiento del cliente bajo el SARLAFT y el equilibrio en el...
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Lavado de activosPolicía Nacional lidera iniciativa para desmantelar economías criminales:
Con el fin de golpear el corazón económico de las organizaciones delincuenciales y terroristas, la Policía Nacional de Colombia anunció la creación de una unidad de élite conformada por 410 expertos en análisis financiero, patrimonial y contable. Este equipo especializado tiene la misión de...
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PTEE y antisobornoPrevención de riesgos corporativos a través de formación estratégica:
El conocimiento es poder, pero aplicado con ética, es la clave del éxito empresarial. Las decisiones empresariales no pueden depender únicamente de la intuición o la experiencia. En un entorno corporativo donde los riesgos son una constante, la educación emerge como el recurso más valioso para...
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PTEE y antisobornoLa Línea Ética como motor de una cultura empresarial transparente:
¿Qué pasaría si nadie se atreviera a hablar? Imagine un entorno en el que los empleados temen expresar preocupaciones, denunciar irregularidades o señalar prácticas poco éticas. En ese escenario, los problemas crecen en silencio, afectando la reputación, la moral y la estabilidad de la empresa....
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ComplianceLa validación de proveedores: Clave para construir relaciones de negocio sólidas
Imagínese dirigiendo un negocio exitoso en el que cada aspecto funciona a la perfección: los productos cumplen con los estándares más altos, las entregas siempre llegan puntuales y cada colaboración se basa en la confianza y el entendimiento mutuo. Sin embargo, detrás de este escenario ideal se...
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Prevención de fraudeFraude y suplantación: ¿Por qué es crucial validar identidades en tu empresa?
¿Ha verificado adecuadamente la identidad de las personas que contrata en su empresa? ¿Está completamente seguro de que cada registro en su base de datos corresponde realmente a quien dice ser? Validar el fallecimiento de personas puede parecer un procedimiento administrativo simple, pero las...
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ComplianceFortalezas y desafíos de la gestión de riesgos: Un análisis estratégico FODA
¿Sabía que las empresas pueden evitar grandes pérdidas gracias a un departamento de gestión de riesgos eficiente? En el complejo entorno empresarial actual, la gestión de riesgos se ha transformado de una función defensiva a una ventaja competitiva esencial. La capacidad de una organización para...
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Compliance10 claves esenciales para potenciar el control interno de tu organización:
¿Te has detenido a reflexionar sobre lo que realmente mantiene a una organización a flote en tiempos de incertidumbre? Un sistema sólido de control interno no es simplemente un proceso administrativo, sino el pilar fundamental que convierte el caos en oportunidades. La capacidad para anticipar y...
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Lavado de activosTipologías de Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo: Sector transporte de carga terrestre
El sector de transporte de carga terrestre desempeña un rol esencial en la economía, al ser uno de los eslabones clave en la cadena de suministro y el comercio nacional e internacional. Sin embargo, su relevancia económica también lo convierte en un objetivo vulnerable frente a riesgos asociados...
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Lavado de activos¡CONOCE EL NUEVO SARLAFT DE LA SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE!
El pasado 6 de marzo de 2025 la Superintendencia de Transporte publicó la Resolución No. 2328 (la “Resolución”), mediante la cual derogó la Resolución No. 74854 del 21 de diciembre de 2016 y creó el nuevo sistema de administración de riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo y...
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Lavado de activosFortaleciendo el sistema de Compliance: Un enfoque integral desde la cultura organizacional:
¿Qué hace que algunas organizaciones se destaquen en un mundo lleno de regulaciones? No son sólo las reglas externas, sino los valores internos. En un panorama empresarial cada vez más exigente, el verdadero éxito del Compliance no se mide únicamente por cumplir con las normas, sino por cómo...
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Cada tema reúne los artículos de una materia y explica el contexto antes de la lista: qué exige la norma, qué se discute hoy y qué servicio lo resuelve.
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