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InfoCompliance
Análisis, novedades normativas y buenas prácticas en gestión de riesgos, LAFT y compliance.
362 artículos
Transporte y carga¿Sabe realmente qué transporta su vehículo? El operativo en Quindío que enciende las alarmas del sector transporte
710 kilos de cocaína ocultos entre resmas de papel. Una lección urgente sobre la inspección de la carga, los vehículos, los contenedores y las unidades de transporte .
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SAGRILAFTLa unificación del SAGRILAFT y el PTEE: un cambio normativo que exige ir más allá del papel
RISKS INTERNATIONAL realizó un análisis y recopiló las opiniones de Oficiales de Cumplimiento acerca de los cambios que trae consigo la unificación de estos dos sistemas.
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Actualidad normativaFallo histórico: lo que la Corte Suprema dijo sobre la explotación sexual
El pasado 6 de mayo de 2026, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia de Colombia emitió una decisión que sigue generando debate en el mundo jurídico y empresarial. A través de la Sentencia SP287 de 2026, el alto tribunal condenó a un ciudadano que ofreció y entregó dinero a...
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ComplianceRed de Oficiales de Cumplimiento: Espacio técnico de RISKS INTERNATIONAL
RISKS INTERNATIONAL abre las puertas de una comunidad técnica, seria y exclusiva diseñada para los profesionales encargados de blindar al tejido empresarial.
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Lavado de activosEconomía de la cocaína: El llamado urgente al Compliance
La producción de cocaína alcanza ingresos de US$16.000 millones. Una cifra que debería preocupar a todos.
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Actualidad normativaLista gris del GAFI: Países que entran y salen en 2026
El pasado 19 de junio el GAFI cerró su última plenaria bajo presidencia mexicana con un movimiento que no debería pasar desapercibido para ningún Oficial de Cumplimiento en la región: dos salidas, dos entradas.
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Lavado de activos5 indicios para detectar a un proveedor de alto riesgo LA/FT/FPADM
RISKS INTERNATIONAL revela 5 indicios que delatan a un proveedor de alto riesgo LA/FT/FPADM (y cómo consultarlos en listas en solo 2 minutos)
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ComplianceRISKS INTERNATIONAL revela cuál es el mayor desafío en los sistemas de gestión de riesgos: la cultura interna
Implementar un sistema de gestión de riesgos ya sea SAGRILAFT, SARLAFT u otro marco de control, no es un proyecto que se ejecuta una vez y se archiva. Es un proceso vivo, que demanda adaptación permanente, recursos y, sobre todo, personas comprometidas. Pero ¿Qué es lo que más se dificulta en...
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PTEE y antisobornoQuedan menos de 3 meses: todo lo que cambió en el PTEE con la Resolución 7038 de 2026
El 18 de agosto de 2026 es la fecha que todas las empresas del sector transporte obligadas a implementar el Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE) deben tener marcada en rojo . No como una referencia lejana, sino como una realidad que se acerca a paso firme: quedan menos de tres...
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Lavado de activosMundial 2026: riesgos de lavado de activos, falsificación y comercio ilegal, ¿Qué deben hacer las empresas para protegerse?
¿El Mundial 2026 será una fiesta para fanáticos o una oportunidad de oro para el crimen organizado? El Mundial de Fútbol 2026 será el más grande de la historia: 48 selecciones, 6,5 millones de fanáticos en estadios y aproximadamente 5.000 millones de espectadores digitales alrededor del mundo....
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Actualidad normativaLa Ley Estatutaria 2573 de 2026 obliga a las empresas a fortalecer sus procesos de KYC
El pasado 19 de mayo entró en vigor la Ley Estatutaria 2573 de 2026, una norma que establece medidas concretas para proteger a las personas que han sido víctimas de suplantación de identidad, especialmente cuando como consecuencia de ese fraude aparecen cobros de obligaciones o reportes...
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Talento humanoReclutamiento de mercenarios colombianos: cuando el engaño se disfraza de oportunidad laboral
10.000 colombianos peleando en guerras que no les pertenecen. Reclutados mediante miedo y engaños, así se convierten en mercenarios del mundo, combatientes de guerras ajenas.
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Cada tema reúne los artículos de una materia y explica el contexto antes de la lista: qué exige la norma, qué se discute hoy y qué servicio lo resuelve.
¿Le aplica a su empresa lo que acaba de leer?
Media hora con un oficial de cumplimiento, sin costo: qué le exige la norma en su sector, qué tiene hoy y qué le falta. También puede empezar por un diagnóstico gratuito.