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Análisis, novedades normativas y buenas prácticas en gestión de riesgos, LAFT y compliance.
362 artículos
Debida diligencia¿Se puede investigar sin vulnerar? RISKS INTERNATIONAL subraya el rol de los datos en la mitigación de riesgos LAFT
¿Se puede conocer a fondo sin vulnerar? En los procesos de Debida Diligencia, acceder a información precisa no es un privilegio ni una invasión: es una medida legítima de prevención. Las organizaciones que gestionan riesgos, previenen delitos financieros o deciden sobre relaciones comerciales...
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ComplianceRISKS INTERNATIONAL plantea que el Compliance no es solo para gigantes: el riesgo también toca puertas pequeñas
Los riesgos operativos, legales y reputacionales pueden emerger de manera inesperada, el cumplimiento normativo (Compliance) y la Debida Diligencia son pilares fundamentales para la sostenibilidad de cualquier organización. Sin embargo, muchas pequeñas y medianas empresas (PYMEs) siguen creyendo...
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ComplianceLo que no ves… sí puede afectarte: RISKS INTERNATIONAL comparte reflexiones clave sobre riesgos transaccionales
¿Está su organización preparada para enfrentar los riesgos derivados de un monitoreo transaccional deficiente? En el entorno financiero actual, caracterizado por la aceleración y el alto volumen de operaciones, contar con sistemas eficaces de supervisión ya no representa una ventaja competitiva,...
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PTEE y antisobornoCompliance electoral: Un elemento fundamental de la democracia
Revisión de los índices y su correlación con las jurisdicciones de riesgo alto de lavado de activos y corrupción
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Lavado de activosRiesgos democráticos, crimen organizado y el imperativo del Compliance Electoral:
El asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay este 11 de agosto de 2025 ha sacudido profundamente a la sociedad colombiana, reactivando temores que muchos creían superados. Este crimen, ocurrido en medio de un clima de polarización política, desinformación y creciente...
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Lavado de activosRISKS INTERNATIONAL analiza los riesgos ocultos que desafían al sector minero-energético:
¿Qué hay detrás de la tierra y la energía? En el corazón de Colombia, donde la tierra esconde tesoros y la energía ilumina el futuro, se alza una industria que sostiene el pulso del mundo. En una era impulsada por la demanda de recursos, el sector de minas y energía es el motor de la economía...
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ComplianceCuando la ética lidera, el negocio respira: RISKS INTERNATIONAL lo convierte en cultura, no discurso
El liderazgo ético no es una postura idealista, es una necesidad urgente en el entorno corporativo actual. En esta era de transparencia digital y presión social, los valores dejan de ser declaraciones decorativas y se convierten en activos estratégicos. Ya no basta con tener principios bien...
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Lavado de activosLa Inteligencia Artificial como herramienta estratégica contra el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo:
El 24° Congreso Panamericano de Riesgo LA/FT/FPADM, organizado por Asobancaria, dedicó un panel crucial a las principales amenazas cibernéticas asociadas al lavado de activos (LA) y a la financiación del terrorismo (FT) , y cómo diversos sectores se están preparando para enfrentar este complejo...
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SAGRILAFTChecklist SAGRILAFT: 8 pasos adicionales para consolidar su sistema de cumplimiento
¿Consideraba que con los primeros requisitos ya era suficiente? En el artículo anterior se abordaron algunos de los elementos mínimos exigidos por el SAGRILAFT, aquellos que permiten iniciar el camino hacia el cumplimiento. Sin embargo, si el propósito es consolidar un sistema sólido,...
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Lavado de activosTransformando el cumplimiento en América Latina: 24° Congreso Panamericano de Riesgo LAFTFPADM
Este 17 y 18 de julio, Cartagena se transformará en un punto de encuentro estratégico y estimulante para abordar los más grandes desafíos del sector financiero, jurídico y tecnológico. El 24º Congreso Panamericano de Riesgo LA/FT/FPADM no será simplemente otro evento internacional sino una...
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Lavado de activosRISKS INTERNATIONAL: Cómo la denuncia anónima fortalece la prevención del LA/FT
El Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (LA/FT) constituyen dos de los delitos más complejos y perjudiciales para la estabilidad de los sistemas financieros y democráticos. Estas prácticas no solo permiten que organizaciones criminales oculten el origen ilícito de sus recursos,...
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Lavado de activos¿Por qué las pirámides financieras son una puerta al Lavado de Activos y un peligro para su bolsillo y la sociedad?
Colombia enfrenta una amenaza persistente y creciente: las pirámides financieras. Estos esquemas fraudulentos, disfrazados con nuevas y sofisticadas pieles, no solo representan un riesgo inminente para el patrimonio de los ciudadanos, sino que podrían estar siendo utilizados como posibles...
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Cada tema reúne los artículos de una materia y explica el contexto antes de la lista: qué exige la norma, qué se discute hoy y qué servicio lo resuelve.
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