Blog y actualidad regulatoria
InfoCompliance
Análisis, novedades normativas y buenas prácticas en gestión de riesgos, LAFT y compliance.
362 artículos
Talento humanoLas Visitas domiciliarias en los procesos de selección
Las visitas domiciliarias en procesos de selección son un método utilizado por algunas empresas para obtener información adicional sobre un candidato a un empleo. Estas visitas se realizan en el domicilio del candidato y su objetivo es verificar la información proporcionada en el currículum...
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Lavado de activosEl lavado de activos en el sector transporte: un problema global
El sector del transporte juega un papel crucial en la economía y la vida cotidiana, este sector no está exento de problemas graves como es el lavado de activos. Este delito, que consiste en hacer que los ingresos obtenidos ilegalmente parezcan legales, afecta a todos, desde los empleados del...
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Talento humanoProveedores Homologados: La gran ventaja competitiva
En el mundo empresarial cada organización busca formas de obtener una ventaja competitiva. Una estrategia que ha demostrado ser invaluable en este sentido es trabajar con Proveedores Homologados. Este artículo explora cómo la homologación de proveedores puede convertirse en una ventaja...
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Transporte y cargaFactores de Éxito en la Industria del Transporte: Seguridad y Confiabilidad
En el mundo de los negocios, la seguridad y la confiabilidad son fundamentales. Esto especialmente en la industria del transporte, donde la elección de un transportista puede tener un impacto significativo en la eficiencia y la reputación de una empresa.
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Prevención de fraudeLa falsificación de documentos; Un problema empresarial
Uno de los casos más vistos en el mundo laboral es la falsificación de documentos, este es un tema que a lo largo de los años ha cobrado fuerza, tanto que existen redes criminales dedicadas a aquello. A lo largo de este artículo encontrará qué es la falsificación de documentos, los tipos de...
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Lavado de activosSARLAFT 2.0: Aspectos Clave para el Sector de Vigilancia y Seguridad Privada
Después de 6 años desde la promulgación de la circular que establecía los aspectos de prevención en Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo mediante un Sistema Integrado de Prevención, conocido como SIPLAFT, y 14 años después de la expedición de la regulación en esta materia para...
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Lavado de activosRiesgo de Lavado de Dinero en Apuestas Deportivas Online: Advertencia de EE.UU
A medida que se acerca el Super Bowl del 11 de febrero, se anticipa un sinnúmero de apostadores estadounidenses. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha emitido una advertencia sobre el creciente riesgo de lavado de dinero a través de las apuestas deportivas en línea.
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Lavado de activosAprendiendo de las sanciones
El año 2023, fue un año en el cual los sujetos obligados a adoptar un Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de LA/FT/FPADM (SAGRILAFT), así como un Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE) evidenciaron como la Superintendencia de Sociedades impuso sanciones a otras...
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Lavado de activosLa Supervigilancia impulsa el SARLAFT 2.0 mediante la reciente Circular Externa
En su constante esfuerzo por fortalecer la lucha contra el Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada ha dado un paso significativo. Con la reciente emisión de la Circular Externa...
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Lavado de activosSAGRILAFT y PTEE: Importancia de su Implementación con Enfoque en Riesgos
La gestión de riesgos se ha convertido en un componente esencial para el éxito y la sostenibilidad de las organizaciones, por ello la implementación de un Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SAGRILAFT) y un Programa de Ética Empresarial y...
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Lavado de activosSAGRILAFT: Impacto de la Debida Diligencia
El Sistema de Administración del Riesgo para la prevención del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (SAGRILAFT) se ha convertido en un componente esencial, este sistema no solo ayuda a las empresas a cumplir con las regulaciones, sino que también juega un papel muy importante en la...
Leer más →PTEE y antisobornoCorrupción Privada y Riesgo Reputacional: Un Análisis Detallado de los ‘Qué’ y ‘Cómo
Desde la promulgación de la Ley 2195 de 2022, se ha observado un creciente interés por parte de las empresas en mitigar los riesgos asociados a los delitos de corrupción (LA/FT) y soborno transnacional. Esta tendencia es una respuesta directa al régimen de responsabilidad administrativa de las...
Leer más →Navegar por tema
Cada tema reúne los artículos de una materia y explica el contexto antes de la lista: qué exige la norma, qué se discute hoy y qué servicio lo resuelve.
¿Le aplica a su empresa lo que acaba de leer?
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