Blog y actualidad regulatoria
InfoCompliance
Análisis, novedades normativas y buenas prácticas en gestión de riesgos, LAFT y compliance.
362 artículos
Lavado de activosInforme de prácticas y desafíos de los países de América Latina sobre los mecanismos de acopio de información básica y de beneficiarios finales.
El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) es una organización intergubernamental de base regional que agrupa a 17 países de América del Sur, Centroamérica y América del Norte, fue creado para prevenir y combatir el lavado de activos y financiamiento del terrorismo, a través del...
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PTEE y antisobornoQué es, que contiene y pasos para elaborar un código de ética empresarial
Los Códigos de Ética permiten determinar patrones y expectativas que pueden ser previsibles en una empresa. A pesar de ello, existen importantes interrogantes sobre la eficacia de un Código de Ética, si no está acompañado de los demás componentes conformadores del clima ético empresarial. La...
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Compliance¿Es importante tener una buena reputación corporativa?
Al igual que las personas, las organizaciones tienen una imagen que transmiten por medio de sus actos comunicativos, así como una imagen pública percibida por los consumidores y derivada de su comportamiento, de los medios de comunicación, de las relaciones interpersonales y de la experiencia...
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SAGRILAFTLa Superintendencia de sociedades extiende el plazo de implementación del SAGRILAFT para las empresas obligadas
A través de la Circular Externa 100-00004 del 9 de abril de 2021 la Superintendencia de Sociedades decidió extender hasta el 31 de Agosto el plazo de implementación del SAGRILAFT. En dónde hacen específicamente Modificación de los numerales 5.1.2., 5.1.4.3.1., 5.1.4.5., 5.1.4.8., 5.3.2., 7.1. y...
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ComplianceRequisitos mínimos para ser designado como Oficial de Cumplimiento
En la circular externa presentada por la Superintendencia de Sociedades el pasado 9 de abril de 2021, se tocaron puntos importantes entre los cuales se alarga el plazo para la implementación del SAGRILAFT hasta el 31 de agosto del presente año, además nos dan a conocer los requisitos mínimos...
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Compliance¿Por qué es importante tener en su empresa un sistema de gestión de proveedores?
La gestión y administración de proveedores se establece como una de las herramientas competitivas empresariales de mayor relevancia. En un entorno donde existe una gran cantidad de competencia empresarial, es necesario crear estrategias que además de beneficiar la parte financiera de la...
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Actualidad normativaTipologías regionales GAFILAT 2017-2018
Los días 28 de febrero, 1 y 2 de marzo de 2018, el GAFILAT llevó a cabo el Ejercicio Bienal de Tipologías Regionales GAFILAT 2018, en la ciudad de Quito, Ecuador.
Leer más →SAGRILAFT¿Los nuevos sujetos obligados del Capítulo X de la Circular básica Jurídica deben reportar el informe 50 ante la Supersociedades?
A través de la inquietud masiva en relación a: Como empresa soy por primera vez sujeto obligado a implementar SAGRILAFT , ¿Debo diligenciar el informe 50 de la Superintendencia de Sociedades? La respuesta es NO.
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Lavado de activosLavado de Activos y Financiación del Terrorismo
El lavado de activos es una figura que busca darle apariencia de legalidad a unos dineros de origen ilegal. Los delincuentes mediante el movimiento de activos y dinero, buscan crear esa apariencia legal de sus ganancias, o por lo menos pretenden que sea difícil seguir o rastrear el origen...
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ComplianceEn los colegios y jardines es necesario saber a quién se está contratando: Por el bien de los niños
A lo largo del tiempo hemos visto reflejado el alto grado de impacto que tiene cada uno de los integrantes en una empresa u organización, por esto es importantísimo hacer una selección cuidadosa y confiable.
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Lavado de activosPolítica Nacional Antilavado de Activos contra la Financiación del Terrorismo y contra la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva
Con esta nueva política publica se busca mejorar la efectividad del Sistema Antilavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo (ALA/CFT), con un enfoque que consolide la lucha contra la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva (CFPADM) en Colombia. Para...
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Talento humanoLa poligrafía como mecanismo de prevención de fraudes en procesos de selección
Existen diversas estadísticas sobre el fraude en las empresas en Colombia, pero es importante tener en cuenta que no siempre son precisas debido a la dificultad para identificar y cuantificar los casos de fraude.
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Cada tema reúne los artículos de una materia y explica el contexto antes de la lista: qué exige la norma, qué se discute hoy y qué servicio lo resuelve.
¿Le aplica a su empresa lo que acaba de leer?
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