Blog y actualidad regulatoria
InfoCompliance
Análisis, novedades normativas y buenas prácticas en gestión de riesgos, LAFT y compliance.
362 artículos
El Tráfico de Estupefacientes: Un peligro presente en todos los medios de transporte
En la era de la globalización, donde las distancias se han acortado gracias a los avances en los medios de transporte, nos enfrentamos a un desafío creciente y alarmante: el tráfico de estupefacientes. Esta actividad ilícita ha encontrado en la eficiencia y versatilidad de los sistemas de...
Leer más →Colombia Progresa en la Implementación de Finanzas Abiertas:
La Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) ha establecido las normas generales y los estándares para el manejo seguro y transparente de los datos personales que los consumidores financieros han autorizado para ser utilizados en el diseño de productos y servicios que se ajusten a sus...
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Lavado de activosDesglose de Factores de Riesgo en LA/FT: Un Enfoque de Segmentación
En el mundo de la Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LA/FT), la comprensión y gestión de los riesgos asociados es un desafío constante. La segmentación de los factores de riesgo es un enfoque que permite una comprensión más profunda y una gestión más...
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Lavado de activosCriptomonedas en la Mira: Un Vistazo Profundo a las Investigaciones de Lavado de Activos
Las criptomonedas han surgido como una revolución financiera, prometiendo transacciones rápidas, seguras y descentralizadas. Sin embargo, esta nueva forma de moneda también ha abierto las puertas a actividades ilícitas, incluyendo el lavado de activos. Las autoridades globales se encuentran en...
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ComplianceFactores de Riesgo en la Apropiación Indebida de Activos: Un Análisis Detallado
En el dinámico y desafiante mundo de los negocios, la apropiación indebida de activos se ha convertido en una preocupación creciente. Este fenómeno, que implica la sustracción o mal uso de los activos de una empresa sin el conocimiento o consentimiento de la dirección, puede tener consecuencias...
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PTEE y antisobornoCombatir la Corrupción: El Poder de la Denuncia en la Lucha por la Justicia
En un mundo donde la corrupción parece ser una constante, existe una herramienta poderosa que todos poseemos y que puede cambiar el curso de las cosas: la denuncia. Este acto, a menudo subestimado, tiene el potencial de desencadenar una serie de eventos que pueden llevar a la justicia y a la...
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SAGRILAFTMasterClass gratuita: Últimos Sujetos Obligados SAGRILAFT-PTEE
Risks International, reconocida como líder en la gestión de riesgos, se complace en invitarte a nuestra próxima Master Class gratuita: ‘Últimos Sujetos Obligados SAGRILAFT-PTEE’. Esta clase, cuidadosamente diseñada por nuestro equipo de expertos, tiene como objetivo proporcionar una visión...
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Transporte y cargaPerú Confisca 7,2 Toneladas de Cocaína Destinadas a Bélgica: Drogas Ocultas en Cargamento de Baldosas de Madera
En un golpe significativo al tráfico internacional de drogas, el jefe de la Policía Portuaria de Perú, el coronel Robert Trujillo, anunció a la AFP el decomiso de más de siete toneladas de cocaína. El cargamento, valorizado en 560 millones de dólares en el mercado internacional, tenía como...
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PTEE y antisobornoCorrupción en Colombia supera el promedio mundial: Análisis crítico del índice de transparencia internacional
En un reciente análisis crítico del Índice de Transparencia Internacional, se ha revelado que la corrupción en Colombia supera el promedio mundial. Este hallazgo pone de manifiesto los desafíos significativos que enfrenta el país en términos de transparencia y corrupción. A continuación,...
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Prevención de fraude10 pasos efectivos para prevenir el fraude: una guía práctica
El fraude se ha convertido en una preocupación constante tanto para individuos como para organizaciones. La prevención del fraude no es solo una necesidad, sino una responsabilidad compartida. Este artículo está diseñado para proporcionar un camino claro y efectivo para protegerse a sí mismo y a...
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PTEE y antisobornoCorrupción y Toma de Decisiones: Identificando y Mitigando Riesgos
La corrupción se ha convertido en un problema global que afecta a todas las esferas de la sociedad. Desde los gobiernos hasta las empresas privadas, ninguna entidad está inmune a sus efectos perjudiciales. Uno de los aspectos más preocupantes de la corrupción es su impacto en la toma de...
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Transporte y cargaPrograma de Transparencia y Ética Pública de Supertransporte: Fomentando el Acceso a la Información Ciudadana
La Superintendencia de Transporte, en su compromiso constante con la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento de la participación ciudadana, ha adoptado el Programa de Transparencia y Ética Pública. Este programa, que se rige por el artículo 31 de la Ley 2195 del 18 de enero de 2022, es...
Leer más →Navegar por tema
Cada tema reúne los artículos de una materia y explica el contexto antes de la lista: qué exige la norma, qué se discute hoy y qué servicio lo resuelve.
¿Le aplica a su empresa lo que acaba de leer?
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