Blog y actualidad regulatoria
InfoCompliance
Análisis, novedades normativas y buenas prácticas en gestión de riesgos, LAFT y compliance.
362 artículos
Debida diligenciaRecomendaciones en la debida diligencia a proveedores
En el entorno empresarial actual, todos aspiramos a alcanzar el más alto nivel de calidad en nuestras organizaciones. Este objetivo no solo se refiere a las personas que están directamente vinculadas con nuestra empresa, sino también a aquellos que, aunque son externos, juegan un papel...
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Lavado de activosETAPAS SARLAFT 2.0, TIPOLOGÍAS Y SEÑALES LA/FT/FP
En respuesta a la promulgación de la Circular Externa 245 del 2024 por parte de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, se han establecido lineamientos para el diseño e implementación del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo...
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ComplianceCaptura de Alias Soya, el Empresario Vigilado por la CIA
La captura de Ferney de Jesús Cardona Bello, más conocido como alias Soya, ha sacudido a Colombia. Este empresario de Medellín, con negocios en la costa norte del país, logró mantener durante años una fachada de inversionista legítimo, cuando en realidad, se trataba de un poderoso...
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ComplianceLa Importancia de un Canal de Denuncias
¿Por qué es importante un canal de denuncias en nuestras organizaciones?
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ComplianceRISKS INTERNATIONAL S.A.S.
Es una compañía fundada hace 11 años, con el fin de contribuir a la sociedad por intermedio de las distintas empresas a la aplicación de buenas prácticas de mitigación en riesgo operacional, prevención de riesgos, fraudes o procesos que perturben el correcto desarrollo de las corporaciones,...
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Talento humano¿Por qué es importante validar el talento humano de mi empresa?
Como es bien conocido por los directivos de las empresas, el talento humano con el que cuenta una organización es el motor que va a permitir alcanzar los objetivos misionales de cada proyecto que se emprenda, por este motivo una revisión de las personas en cuanto a su perfil y capacidades para...
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Compliance¡Siempre un paso por delante de los cibercriminales!
Con la transformación digital son muchas las empresas que se están adaptando a los avances tecnológicos, si todo el trabajo, o gran parte de él, se realiza en entornos digitales, se aumenta el riesgo de sufrir un ciberataque. La ciberseguridad es un tema que se debe incorporar en nuestras...
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Debida diligenciaDebida diligencia en validación de proveedores
A lo largo de los blogs que hemos podido escribir para ti, podrás haber visto el concepto de debida diligencia y las validaciones que pueden aportar a tu empresa en la optimización de los procesos, en este articulo veras una conjunción de la validación como elemento de la debida diligencia en tu...
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Prevención de fraudeEl fraude no se detiene, ni siquiera en pandemia
En varios artículos hemos comentado sobre las conductas fraudulentas que diferentes personas y grupos ejecutan con la finalidad de obtener un beneficio para si mismos o para terceros, en este texto queremos hacer un llamada al establecimiento por parte de las empresas de una visibilización de...
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Talento humanoFormación y capacitación del talento humano en tu empresa
En varias ocasiones se ha hecho mención de la necesidad de formación y capacitación del talento humano de las empresas con la finalidad de mejorar el conocimiento en las áreas de interés relacionadas a las actividades de las compañías, desde los procesos de Debida diligencia, Validación de...
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Prevención de fraudeUnidad Especializada en Investigaciones Antifraude
Si bien es cierto que hoy en día las compañías y grandes multinacionales cuentan con ciertas herramientas que les permiten tener un control sobre asuntos internos y externos que acontecen en sus empresas regulando ciertos comportamientos de sus empleados, clientes, proveedores entre otros....
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PTEE y antisobornoContinuamos en la lucha contra la corrupción
El Estado Colombiano, desde sus primeros años de constitución ha sufrido el siempre presente flagelo de la corrupción, la cual se expresa en diferentes formas y expresiones, que en su generalidad buscan satisfacer intereses personales frente a interés colectivo de manera ilícita.
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Cada tema reúne los artículos de una materia y explica el contexto antes de la lista: qué exige la norma, qué se discute hoy y qué servicio lo resuelve.
¿Le aplica a su empresa lo que acaba de leer?
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