Blog y actualidad regulatoria
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Análisis, novedades normativas y buenas prácticas en gestión de riesgos, LAFT y compliance.
362 artículos
Actualidad normativaRegulación de Datos Sensibles en Colombia: Alcance y Aplicación
Los datos personales se han convertido en un tema de gran relevancia a nivel mundial. En Colombia, la regulación de los datos sensibles es un asunto de especial importancia debido a su impacto en la privacidad y los derechos fundamentales de los individuos. Este artículo se centrará en el...
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SARLAFTDivulgación y capacitación del SARLAFT 2.0
El pasado viernes 15 de marzo de 2024, la Asociación Colombiana de Seguridad – ASOSEC llevó a cabo una jornada de socialización sobre SARLAFT 2.0 en la ciudad de Barranquilla. Este evento, contó con la participación de la SuperVigilancia y la UIAF, se centró en los lineamientos del Sistema de...
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ComplianceIdentificación de Riesgos: 5 cargos clave en las empresas 2024
La identificación y gestión de riesgos es una tarea esencial para garantizar la supervivencia y el éxito de cualquier organización. En lo que va del año 2024, hemos visto que promete ser un año de cambios significativos, con avances tecnológicos, cambios regulatorios, y fluctuaciones económicas...
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Lavado de activosSIPLAFT en el sector transporte, ¿Qué es y cuál es su importancia?
El sector del transporte, debido a su naturaleza y alcance global, puede ser particularmente susceptible a actividades ilícitas como el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo. La existencia de un Sistema de Prevención y Control es esencial para prevenir y controlar el riesgo de que...
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ComplianceRiesgo reputacional y estrategias efectivas
El riesgo reputacional se ha convertido en un factor crítico que todas las organizaciones deben considerar. Pero ¿Qué es exactamente el riesgo reputacional y cómo se puede prevenir? En este artículo, analizaremos el concepto de riesgo reputacional y detallaremos algunas estrategias efectivas...
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Debida diligenciaSupervisión y Perspectivas: Un análisis de las PEP
La Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) dedicada a la promoción de mejores prácticas en la prevención del riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LAFT), a través de una colaboración efectiva entre los sectores público y privado. Con este objetivo ha emitido una guía...
Leer más →Lavado de activosSARLAFT y la Matriz de Riesgos: Analizando su importancia en cada etapa
La gestión de riesgos juega un papel muy importante en la protección y el crecimiento de los activos. En este artículo nos centraremos en una herramienta esencial dentro del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo (SARLAFT): la Matriz de...
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Lavado de activosIdentificando beneficiarios finales: ¿SARLAFT o Estatuto Tributario?
¿Para determinar los beneficiarios finales se deben aplicar los lineamientos del Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo (SARLAFT)?, la respuesta es NO. En su lugar, se debe observar lo dispuesto en el artículo 631-5 del Estatuto Tributario y...
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Lavado de activosMáster Class: Últimas actualizaciones en normativa de gestión del riesgo LA/FT/FPADM y C/ST
Nos complace anunciar que este año tendremos el honor de participar como patrocinadores del Congreso LA/FT AMÉRICA. En un esfuerzo por fomentar el aprendizaje y la colaboración, hemos creado una alianza estratégica para presentar una Máster Class: “Últimas actualizaciones en normativa de gestión...
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ComplianceEscuelas de Bogotá: Enfrentan la amenaza del consumo de drogas
Las escuelas de Bogotá se enfrentan a una gran amenaza, el consumo de drogas. Grupos delictivos se disfrazan de vendedores ambulantes, generando una alerta por la posible presencia de fentanilo. La Secretaría de Educación ha implementado medidas pedagógicas iniciales para concienciar a los...
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Debida diligencia¿Es realmente importante una debida diligencia para una empresa?
Es una pregunta que se hace la Gobernanza de una compañía, respecto a manejo de costos de esos procesos, sin embargo, esta respuesta se podría ajustar con una comparación y tomando como ejemplo otra pregunta, ¿Dejaría usted, a un miembro importante de su familia, al cuidado de una persona...
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Protección de datosCOMPLIANCE, BIG DATA Y DATOS PERSONALES
El compliance se fundamenta en la cultura de autorregulación que toda organización, ya sea pública o privada, debe adoptar para garantizar el cumplimiento normativo como una obligación hacia sus empleados, proveedores y otras partes asociadas. Esta práctica de cumplimiento normativo es una...
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Cada tema reúne los artículos de una materia y explica el contexto antes de la lista: qué exige la norma, qué se discute hoy y qué servicio lo resuelve.
¿Le aplica a su empresa lo que acaba de leer?
Media hora con un oficial de cumplimiento, sin costo: qué le exige la norma en su sector, qué tiene hoy y qué le falta. También puede empezar por un diagnóstico gratuito.