Blog y actualidad regulatoria
InfoCompliance
Análisis, novedades normativas y buenas prácticas en gestión de riesgos, LAFT y compliance.
362 artículos
Actualidad normativaLa Lucha por la Información Pública y los Alcances de la Sentencia T-067:
En los últimos años, el acceso a la información pública ha cobrado una relevancia crucial en la construcción de sociedades democráticas. Pero ¿Cómo podemos garantizar que este derecho sea respetado frente a los retos de la era digital? La reciente Sentencia T-067 de 2025 emitida por la Corte...
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Lavado de activosEl SARLAFT será obligatorio en el sector transporte por la Resolución 2328 de 2025:
En un movimiento histórico y decisivo, la Superintendencia de Transporte de Colombia ha emitido la Resolución 2328 de 2025, marcando un antes y un después en la batalla contra el Lavado de Activos (LA), la Financiación del Terrorismo (FT) y la Financiación de la Proliferación de Armas de...
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Lavado de activosReportes Objetivos a la UIAF en Cumplimiento del SARLAFT 2.0: ¿Qué debe tener en cuenta?
Con el inicio del envío de reportes a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), en cumplimiento de la Circular Externa Nº 20240000245 de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, las empresas transportadoras de valores y los servicios de vigilancia y seguridad privada...
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ComplianceProtejamos a nuestros niños: No más abusos en las escuelas
Es alarmante que los espacios destinados a ser refugios de aprendizaje y desarrollo para los menores de edad se hayan transformado en escenarios de violencia y abuso. Durante el último año, se han documentado 178 casos de violencia sexual en 179 instituciones educativas del país, con 66 de ellos...
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PTEE y antisobornoGolpe a la transparencia: EE.UU. Suspende la Ley de Transparencia Corporativa y el Reporte BOI
El pasado 2 de marzo, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció que ya no aplicará la Ley de Transparencia Corporativa ni exigirá el Reporte de Información sobre Propietarios Beneficiarios (BOI, por sus siglas en inglés). Esta decisión ha generado preocupación en diversos sectores...
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Lavado de activos¿Está su empresa en riesgo por restringir el acceso a la información clave al Oficial de Cumplimiento?
¿Qué tan crucial es que el Oficial de Cumplimiento tenga acceso a información clave para enfrentar los riesgos empresariales? La prevención del Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo (LA/FT) y la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (FPADM) no solo es una...
Leer más →Lavado de activosCambios en las 40 Recomendaciones del GAFI: Un nuevo enfoque en la inclusión financiera
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ha revisado sus 40 Recomendaciones, ratificadas en la Plenaria del 25 de febrero de 2025. Estas directrices globales, diseñadas para combatir el lavado de dinero, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva,...
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PTEE y antisobornoSigue avanzando el nuevo proyecto de Ley “Jorge Pizano”: Un paso histórico en la lucha contra la corrupción
En una decisión significativa, la Cámara de Representantes de Colombia aprobó con 104 votos a favor y 5 en contra el proyecto de ley 'Jorge Pizano', diseñado para proteger a los denunciantes de corrupción. Este proyecto, respaldado por el gobierno, ahora avanza al Senado de la República, donde...
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Lavado de activosActualización de la Lista Gris del GAFI: Jurisdicciones de alto riesgo y medidas recomendadas
¿Cuándo llegará el día en que las noticias dejen de hablar sobre los peligros del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo, y nos llenen de buenas noticias en su lugar? Estas amenazas constantes siguen siendo una preocupación a nivel global. En respuesta a esta problemática, el Grupo...
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PTEE y antisobornoCorrupción Transnacional: Desafíos y perspectivas
La corrupción transnacional es un problema de gran relevancia que afecta tanto a gobiernos como a empresas en todas las regiones del mundo. Esta forma de corrupción trasciende fronteras y puede tener impactos devastadores en las economías, sociedades y en la confianza pública. En un mundo cada...
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Lavado de activosLa Reincorporación de Panamá en la Lista de Paraísos Fiscales de la UE: Reacciones y Análisis
El reciente anuncio de la Unión Europea (UE) sobre la reincorporación de Panamá en su lista de paraísos fiscales ha generado un intenso debate a nivel nacional e internacional. Esta decisión, que ha sido calificada como desproporcionada e incoherente por diversos sectores del país, pone en tela...
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PTEE y antisobornoEntendiendo y combatiendo la corrupción empresarial: Incentivos y mecanismos de control
En una época donde la corrupción en el sector empresarial sigue causando estragos a nivel global, las investigaciones y conocimientos de expertos como Eugene Soltes resultan más relevantes que nunca. Desde fraudes financieros que han desestabilizado economías enteras hasta prácticas corruptas...
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Cada tema reúne los artículos de una materia y explica el contexto antes de la lista: qué exige la norma, qué se discute hoy y qué servicio lo resuelve.
¿Le aplica a su empresa lo que acaba de leer?
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