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Análisis, novedades normativas y buenas prácticas en gestión de riesgos, LAFT y compliance.
362 artículos
PTEE y antisobornoTrump firma Orden Ejecutiva para restaurar la competitividad y seguridad nacional de EE. UU.
El pasado 10 de febrero de 2025, el presidente Donald J. Trump firmó una Orden Ejecutiva con el objetivo de restaurar la competitividad y la seguridad de Estados Unidos. Esta orden establece pautas revisadas y razonables para la aplicación de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA)...
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PTEE y antisobornoLa lucha contra el cambio climático: La corrupción complica el progreso
El Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2024 de Transparencia Internacional reveló niveles alarmantes de corrupción en todo el mundo. Más de dos tercios de los países obtuvieron una puntuación inferior a 50 sobre 100, y el promedio global se mantiene estancado en 43 puntos. Estos datos...
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PTEE y antisobornoRompiendo el ciclo de la corrupción: Un enfoque ético y resiliente
La corrupción es un problema persistente que ha afectado a las sociedades de todo el mundo durante siglos. Sin embargo, la lucha contra este flagelo no ha sido en vano. Existen numerosos ejemplos de líderes que han logrado implementar estrategias efectivas para romper los ciclos de corrupción y...
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ComplianceEthics in Business 2025: El poder de un liderazgo adaptativo
Mañana, 6 de febrero de 2025, el Museo de Arte Moderno de Medellín será el escenario de uno de los eventos más esperados: Ethics in Business 2025 . Este evento innovador reúne a CEO’s, responsables de gobierno corporativo, oficiales de cumplimiento, directores legales y firmas de auditoría en un...
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Lavado de activosLa revolución del Compliance: ¿Cómo la IA transforma la gestión de riesgos?
La gestión del Compliance es mucho más que un simple cumplimiento normativo; es uno de los pilares esenciales para la sostenibilidad y la reputación de las empresas. Las organizaciones deben asegurarse de que todas sus operaciones estén alineadas con las leyes y estándares aplicables. Las...
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Lavado de activosLas graves consecuencias de una capacitación deficiente en SAGRILAFT y PTEE: ¿Cómo evitar sanciones?
La capacitación adecuada del personal es una actividad fundamental en cualquier empresa. Esta realidad se hace aún más evidente en el contexto de funciones sensibles como la del Oficial de Cumplimiento, el cual tiene como responsabilidad velar adecuadamente por un Sistema de Autocontrol y...
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Lavado de activosAspectos por considerar en la contratación de personal: Previniendo riesgos LAFT
La Ley Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo ha transformado la manera en que las empresas abordan la contratación de personal. Los riesgos asociados a la contratación de individuos no idóneos son cada vez más evidentes y pueden tener graves consecuencias legales y...
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Lavado de activosCompliance: Más allá del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo
En el entorno empresarial actual, el cumplimiento, también conocido como Compliance, debe convertirse en una prioridad esencial para las organizaciones que buscan asegurar su sostenibilidad y éxito a largo plazo. A medida que las regulaciones y las expectativas éticas se vuelven más exigentes,...
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Lavado de activosAsí escondieron más de tres toneladas de droga en bloques de construcción:
El ingenio de los narcotraficantes no tiene límites, pero la determinación de las autoridades colombianas es aún mayor. En esta ocasión, un cargamento de 3.2 toneladas de marihuana fue descubierto oculto en bloques de construcción, lo que demuestra la sofisticación de las redes criminales....
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Lavado de activosModificaciones al ámbito de aplicación del SAGRILAFT – PTEE: Cámaras de comercio y entidades sin ánimo de lucro con negocios permanentes en Colombia
En los últimos años, el panorama normativo colombiano en materia de gestión del riesgo de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT/FPADM) ha experimentado cambios significativos. Estas modificaciones, materializadas...
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PTEE y antisobornoInforme de gestión: Herramientas esenciales para la transparencia y ética empresarial
¿Cómo pueden las empresas demostrar su compromiso con la transparencia y la ética empresarial? Los informes de gestión son una herramienta fundamental para lograrlo. A través de estos informes, las organizaciones pueden evaluar su desempeño, identificar áreas de mejora y comunicar sus avances a...
Leer más →Debida diligenciaSegmentación de clientes basada en riesgos: Herramienta clave para la gestión de riesgos financieros
La gestión de riesgos debe ser una prioridad esencial para las organizaciones, ya que la capacidad de identificar, evaluar y mitigar riesgos es fundamental para garantizar la sostenibilidad y el éxito a largo plazo. En este contexto, la segmentación de clientes basada en riesgos emerge como una...
Leer más →Navegar por tema
Cada tema reúne los artículos de una materia y explica el contexto antes de la lista: qué exige la norma, qué se discute hoy y qué servicio lo resuelve.
¿Le aplica a su empresa lo que acaba de leer?
Media hora con un oficial de cumplimiento, sin costo: qué le exige la norma en su sector, qué tiene hoy y qué le falta. También puede empezar por un diagnóstico gratuito.