Blog y actualidad regulatoria
InfoCompliance
Análisis, novedades normativas y buenas prácticas en gestión de riesgos, LAFT y compliance.
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Debida diligenciaPrincipales perspectivas en gestión del riesgo de LA/FT para el 2024
Para el año 2024, se espera que el riesgo de LA/FT se incremente debido a factores como, la laxitud en la persecución del delito de los gobiernos de turno, la crisis económica y social generada por la pandemia de COVID-19, el avance de la inseguridad, el avance de las tecnologías digitales y la...
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Debida diligenciaLos Invaluables Beneficios de la Línea Ética en Empresas Colombianas
Colombia, con su rica diversidad cultural y su creciente escenario empresarial, se encuentra en un momento crucial donde la ética empresarial juega un papel fundamental en el éxito y sostenibilidad de las organizaciones.
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Cada tema reúne los artículos de una materia y explica el contexto antes de la lista: qué exige la norma, qué se discute hoy y qué servicio lo resuelve.
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