Blog y actualidad regulatoria
InfoCompliance
Análisis, novedades normativas y buenas prácticas en gestión de riesgos, LAFT y compliance.
362 artículos
Transporte y cargaFiscalía captura a narcotraficantes que enviaban drogas en barcos de carga desde Buenaventura
La red criminal contrataba buzos profesionales y usaba equipos especiales para pegar drogas a los barcos que salían del puerto o en alta mar.
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SARLAFTSARLAFT un escudo protector de la economía
Lograr una estabilidad sólida y transparente de la economía de nuestro país se convierte en un reto cada vez más grande por consecuencia de las artimañas de los delincuentes. Trabajar en conjunto es la solución y acatar las órdenes de las entidades que están contribuyendo con esta lucha, será lo...
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PTEE y antisobornoImportancia del Día Internacional contra la Corrupción
La corrupción es un fenómeno que ha afectado a sociedades en todo el mundo a lo largo de la historia, debilitando instituciones, distorsionando el desarrollo económico y socavando la confianza pública. Para abordar este problema global, la comunidad internacional ha designado el 9 de diciembre...
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PTEE y antisobornoLa Importancia Estratégica de los Canales de Denuncia Anónima
La ética empresarial genera confianza, y la confianza se ha convertido en un pilar fundamental para el éxito sostenible de las empresas en la actualidad. Una herramienta valiosa para fortalecer este aspecto es la implementación de canales de denuncia anónima y líneas éticas.
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Lavado de activosExpresidente de la República Salvador Sánchez Cerén acusado por lavado de dinero de $187 millones
En el Juzgado Segundo de Instrucción, la Fiscalía General de la República presentó el dictamen de acusación contra el ex-Presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén (2014-2019) y al ex-Secretario privado Manuel Melgar y a otras 17 personas por los delitos de lavado de dinero y peculado,...
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Actualidad normativa¿En qué avanza la UIAF?
El pasado 24 de noviembre del presente año, Risks International estuvo presente en la rendición de cuentas de la UIAF realizada en Cartagena-Colombia, liderada por su director Luis Eduardo Llinás Chica. En esta se abordaron los siguientes temas:
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ComplianceAlias “la Mona”, la madre que sometía a sus hijos a torturas si no vendían droga
Gracias a la gran tarea de la Policía metropolitana que, con agentes infiltrados durante un año, lograron desarticular una poderosa banda de microtráfico en Bogotá conocida como “Los Amarillos”, la cual era liderada por alias “La Mona”, una mujer que sometía a sus propios hijos, menores de edad,...
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CompliancePolicía, FBI y Fiscalía: Incautan una lancha, armas y 259.000 dólares
Dentro de esteoperativo se logró la incautación, en aguas internacionales de San Juan (Puerto Rico), de una lancha tipo Go Fast, cinco armas de fuego y 259.000 dólares provenientes de la comercialización de alcaloides.
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Lavado de activosFiscalía incauta cerca de tres toneladas de cocaína
En dos procedimientos realizados en Colombia y Costa Rica fueron descubiertos los estupefacientes. El trabajo investigativo realizado por la Fiscalía General de la Nación, a través del Cuerpo Técnico de investigación (CTI); y la articulación de capacidades con la Armada Nacional y la agencia...
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ComplianceNicolas Petro, hijo del presidente de Colombia, es formalmente acusado y citado a juicio
La Fiscalía de Colombia ha presentado formalmente cargos contra Nicolás Petro Burgos, el hijo mayor del presidente Gustavo Petro, acusándolo de enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Como resultado, ha sido citado a juicio. Descubra más detalles a continuación…
Leer más →Lavado de activosImportancia del marco institucional del sistema LA/FT en Colombia
La lucha contra el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (LA/FT) es una prioridad para las naciones de todo el mundo. En este contexto, Colombia ha demostrado un compromiso significativo para fortalecer su marco institucional y legal en esta área. Este artículo se centra en la...
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PTEE y antisobornoSAP acuerda pagar 220 millones de dólares a EE. UU. para resolver caso de sobornos
En un sorprendente giro de los acontecimientos, SAP , la renombrada corporación de software empresarial, ha llegado a un acuerdo para desembolsar una suma considerable de 220 millones de dólares a los Estados Unidos. Este desembolso es el resultado de un acuerdo para resolver un prolongado caso...
Leer más →Navegar por tema
Cada tema reúne los artículos de una materia y explica el contexto antes de la lista: qué exige la norma, qué se discute hoy y qué servicio lo resuelve.
¿Le aplica a su empresa lo que acaba de leer?
Media hora con un oficial de cumplimiento, sin costo: qué le exige la norma en su sector, qué tiene hoy y qué le falta. También puede empezar por un diagnóstico gratuito.