Blog y actualidad regulatoria
InfoCompliance
Análisis, novedades normativas y buenas prácticas en gestión de riesgos, LAFT y compliance.
362 artículos
Lavado de activosColombia sube al puesto 9 en el Índice Global de Terrorismo: hoy estamos por encima de países en conflicto
El terrorismo no debería ser un fenómeno lejano ni ajeno; es un flagelo que atraviesa fronteras y que, en cualquier momento, puede alcanzarnos de manera directa. No porque en mi país no haya guerras abiertas o porque el conflicto aún no me toque de cerca significa que debamos ser indiferentes....
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Actualidad normativaColombia busca reincorporarse al Grupo Egmont tras suspensión por caso Pegasus:
Recordemos que en septiembre de 2024 Colombia fue suspendida del Grupo Egmont, la red de cooperación internacional que reúne a más de 170 países dedicados al intercambio de inteligencia, luego de que el actual Jefe de Estado expusiera detalles sobre una investigación relacionada con la...
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Transporte y cargaOficiales de Cumplimiento de Risks International realizan sugerencias y comentarios frente al proyecto de Resolución 2328 de 2025 de la Superintendencia de Transporte
La Superintendencia de Transporte abrió recientemente un espacio de participación para recibir comentarios sobre el proyecto de modificación de la Resolución 2328 de 2025 , normativa que regula el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y...
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Lavado de activosDerechos y deberes de las empresas de transporte en la prevención del Lavado de Activos y la Corrupción:
Crear una empresa implica mucho más que iniciar operaciones; supone asumir ciertas responsabilidades que protegen tanto a la organización como el entorno en el que se desarrolla. Desde el inicio, toda organización está expuesta a riesgos que pueden provenir de la criminalidad, como intentos de...
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ComplianceCuando el mundo entra en guerra, Compliance se convierte en la mejor defensa:
Cuando estalla una guerra, las balas no son el único riesgo: las empresas también quedan expuestas . En tiempos de conflicto, las organizaciones no solo enfrentan amenazas externas, sino también en sus procesos internos. Los enfrentamientos actuales trascienden fronteras y repercuten...
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Debida diligenciaTipología No. 2: Testaferros, cuentas mulas y el uso de terceros para ocultar al beneficiario final:
El informe de tipologías regionales del GAFILAT 2025, presenta la tipología No. 2 Uso de terceros: Testaferros y cuentas mulas como una de las prácticas más recurrentes para el ocultamiento del beneficiario final . En el documento se evidencia que, en la mayoría de los casos, se recurre a una...
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Lavado de activosEl uso de personas jurídicas: una de las tipologías más frecuentes en el Lavado de Activos
¿Puede una empresa legalmente constituida convertirse en el disfraz perfecto para el crimen organizado? La respuesta es sí. Así lo demuestra el Informe de Tipologías Regionales 2025 del GAFILAT, que documenta cómo las personas jurídicas son utilizadas como vehículos para ocultar, administrar y...
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Lavado de activosFraude y Lavado de Activos: ¿Están listas las empresas para gestionar denuncias internas?
Detrás de cada organización hay años de trabajo y esfuerzo que no pueden ponerse en riesgo por las malas prácticas de unos pocos. Gestionar adecuadamente las denuncias significa ofrecer espacios seguros y confidenciales para los colaboradores, socios y terceros, establecer protocolos claros y...
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Lavado de activosEl juego responsable y el reto del Lavado de Activos en Colombia:
El juego responsable no es solo un compromiso del jugador frente a la ludopatía; también es una obligación de los operadores, de los entes de control y de las instituciones encargadas de asegurar que cada máquina, cada apuesta y cada transacción se realicen con transparencia.
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PTEE y antisobornoÍndice de Percepción de la Corrupción 2025: ¿Colombia está perdiendo la lucha contra este flagelo?
Colombia enfrenta desde hace décadas un problema que ha limitado su desarrollo: la corrupción. A pesar de ser un país lleno de diversidad cultural y riqueza natural, con una historia marcada por luchas y resiliencia, se ha visto frenado por un flagelo que no se ha logrado eliminar. A lo largo de...
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Lavado de activosErrores críticos al iniciar el año en cumplimiento normativo: cómo evitarlos y fortalecer la estrategia 2026
El inicio de año para las empresas que son sujetos obligados a dar cumplimiento a la implementación de sistemas de gestión de riesgos de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT/FPADM), como el SAGRILAFT, SARLAFT o un...
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Compliance¿Qué son las Listas AML (Anti-Money Laundering) - restrictivas, vinculantes, inhibitorias, de control y dónde consultarlas?
Infiltración criminal, contagio reputacional, sanciones legales. Estos son riesgos que cualquier empresa puede enfrentar en su día a día, sin importar su tamaño o sector. La mejor manera de protegerse no es esperar a que el problema aparezca, sino adelantarse. En ese sentido, conocer qué son las...
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Cada tema reúne los artículos de una materia y explica el contexto antes de la lista: qué exige la norma, qué se discute hoy y qué servicio lo resuelve.
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