Blog y actualidad regulatoria
InfoCompliance
Análisis, novedades normativas y buenas prácticas en gestión de riesgos, LAFT y compliance.
362 artículos
Transporte y cargaLa SuperTransporte fija política de supervisión antilavado para el sector transporte:
El 6 de mayo de 2026 fue la fecha límite para que las empresas del sector transporte implementaran su SARLAFT o Régimen de Medidas Simplificadas, según correspondiera. Y precisamente ese mismo día, la Superintendencia de Transporte emitió la Circular Externa No. 20265330000054, mediante la cual...
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Transporte y cargaNueva guía de la UIAF: el sector transporte tiene hoja de ruta clara para cumplir sus obligaciones antilavado
En apoyo al sector transporte, la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) acaba de publicar una Guía de orientación para que las empresas del sector puedan dar cumplimiento a las Resoluciones 2328 y 16615 de 2025, así como la Resolución 4607 del 09 de abril de 2026, emitidas por la...
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Prevención de fraudeEl Fraude No se Confirma con Algoritmos:
Durante los últimos años, la industria aseguradora y financiera ha abrazado con entusiasmo una idea tan atractiva como peligrosa: que la Inteligencia Artificial puede resolver por sí sola el problema del fraude. Algoritmos cada vez más sofisticados, modelos predictivos y sistemas capaces de...
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Prevención de fraudeDe la Reacción a la Anticipación: Inteligencia Criminal y Análisis de Vínculos en el Fraude de Seguros
La inteligencia criminal aplicada a los seguros es un enfoque que transforma la prevención del fraude de un modelo reactivo (revisar después del siniestro) a uno proactivo y estratégico. No se limita a analizar datos aislados, sino que busca entender el comportamiento, las redes y la "ruta" del...
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Lavado de activosFiscalía interviene Lili Pink: 730.000 millones en presunto lavado de dinero
La cadena de ropa interior femenina Lili Pink se convirtió esta semana en el centro de uno de los operativos más grandes ejecutados por la Fiscalía General de la Nación contra el sector textil en Colombia. En una acción simultánea desplegada en 59 municipios de 25 departamentos, fueron...
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SARLAFTQueda menos de 1 semana ¿Qué le falta a su empresa para cumplir con el SARLAFT?
El plazo vence el 6 de mayo de 2026. Sin prórrogas y sin excepciones. Si su empresa es vigilada por la Superintendencia de Transporte y aún no tiene implementado el SARLAFT, esto es lo que necesita saber hoy.
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Prevención de fraudeEl Investigador de Fraude de Seguros: El Arquitecto de la Verdad en la Era de la Decepción
En el ecosistema asegurador, donde la digitalización y la inmediatez parecen dictar las reglas del juego, surge una figura cuya relevancia es, a menudo, subestimada hasta que el balance financiero o la reputación de una compañía se ven en jaque: el investigador de fraude . Lejos del cliché del...
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PTEE y antisoborno¿Está su empresa lista? Checklist de cumplimiento del PTEE según la Resolución 14673 de 2025
El plazo corre. Las sanciones son reales. Y el tiempo para actuar se acorta. El sector transporte en Colombia se ha visto envuelto históricamente en prácticas donde el riesgo de corrupción, el tráfico de influencias y el soborno han encontrado un espacio para perpetuarse. Pero esto no siempre...
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Actualidad normativaBuenas noticias para Colombia, se firma Decreto que demuestra que el país cumplirá con el Principio 32 del Grupo Egmont:
Ayer 15 de abril, Colombia dio un paso significativo en el fortalecimiento de su sistema de inteligencia financiera. Con la firma de un nuevo Decreto el país demuestra su compromiso con el cumplimiento del Principio 32 del Grupo Egmont, un estándar internacional que regula el uso y la protección...
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Prevención de fraudeFraude y falsificación de títulos: el rol de los estudios de seguridad en la contratación laboral
¿Alguna vez se ha detenido a pensar si la persona que está contratando realmente es quien dice ser? ¿Posee los estudios que afirma haber cursado y tiene la experiencia que se exige para el cargo? La confianza siempre debe ir acompañada de seguridad al contratar, tanto para puestos de alta...
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Transporte y cargaResolución 4607 de 2026 de la SuperTransporte: requisitos más exigentes, medidas simplificadas y plazos inamovibles
La Superintendencia de Transporte expidió la Resolución 4607 de 2026, mediante la cual se modifica el capítulo 6 del Título V de la Circular Única de Infraestructura y Transporte. Esta decisión se da luego de un proceso de difusión y socialización de la Resolución 2328 de 2025, en el que la...
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Lavado de activos¿Qué sistema de gestión de riesgos LA/FT/FPADM aplica a mi empresa?
El desconocimiento no exime de enfrentar sanciones ni de sufrir daños reputacionales. Muchas compañías aún no tienen claro qué sistema de gestión de riesgos LA/FT/FPADM deben implementar, como tampoco la Superintendencia que las vigila. Esta falta de claridad puede convertirse en un gran riesgo;...
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Cada tema reúne los artículos de una materia y explica el contexto antes de la lista: qué exige la norma, qué se discute hoy y qué servicio lo resuelve.
¿Le aplica a su empresa lo que acaba de leer?
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