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Debida diligencia
Conocer a la contraparte antes de vincularla: alcance, beneficiario final, listas restrictivas y debida diligencia intensificada.
La debida diligencia es el punto donde los sistemas de cumplimiento tocan el negocio de verdad: cada vinculación, cada proveedor nuevo, cada empleado con acceso a información sensible. Hacerla bien cuesta tiempo; no hacerla cuesta la sanción.
El trabajo real no está en consultar listas, que es lo fácil de automatizar, sino en identificar al beneficiario final, entender la estructura societaria de la contraparte y decidir cuándo el riesgo pide ir más a fondo.
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