InfoCompliance
Compliance corporativo
Gobierno del cumplimiento, cultura organizacional y la actualidad normativa que obliga a mover los programas.
Un programa de cumplimiento vive o muere por dos cosas que no se compran: el respaldo real de la alta dirección y la cultura de la organización. Todo lo demás —manuales, matrices, canales— es infraestructura que sin esas dos cosas no se usa.
Aquí van los artículos sobre gobierno del cumplimiento, responsabilidad de administradores, cultura ética y los cambios normativos que obligan a revisar los programas ya implementados.
84 artículos sobre este tema
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Actualidad normativa¿En qué avanza la UIAF?
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Gracias a la gran tarea de la Policía metropolitana que, con agentes infiltrados durante un año, lograron desarticular una poderosa banda de microtráfico en Bogotá conocida como “Los Amarillos”, la cual era liderada por alias “La Mona”, una mujer que sometía a sus propios hijos, menores de edad,...
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CompliancePolicía, FBI y Fiscalía: Incautan una lancha, armas y 259.000 dólares
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