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Compliance corporativo
Gobierno del cumplimiento, cultura organizacional y la actualidad normativa que obliga a mover los programas.
Un programa de cumplimiento vive o muere por dos cosas que no se compran: el respaldo real de la alta dirección y la cultura de la organización. Todo lo demás —manuales, matrices, canales— es infraestructura que sin esas dos cosas no se usa.
Aquí van los artículos sobre gobierno del cumplimiento, responsabilidad de administradores, cultura ética y los cambios normativos que obligan a revisar los programas ya implementados.
84 artículos sobre este tema
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La reciente sanción impuesta por el Grupo Egmont a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) de Colombia ha generado un gran desafío para las instituciones encargadas de combatir el lavado de activos y la financiación del terrorismo (LA/FT) en el país. Como oficiales de cumplimiento,...
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En un comunicado reciente, Elżbieta Franków-Jaśkiewicz, Presidenta del Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia y Análisis Financiera (UIAF), destacó la importancia de la cooperación internacional en la lucha contra el blanqueo de capitales, los delitos subyacentes y la financiación del...
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ComplianceCapacitación personalizada y permanente con Risks International:
En un entorno de constantes cambios, donde la tecnología está en constante evolución y las regulaciones se vuelven cada vez más exigentes, mantenerse actualizado es fundamental para cualquier organización. Risks International , consciente de esta necesidad, pone a disposición de sus clientes un...
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ComplianceNúmero de cédula no requiere autorización para su divulgación:
La Corte Constitucional de Colombia ha dictado una sentencia histórica que representa un importante avance en materia de transparencia y acceso a la información pública. En una decisión que promete transformar la relación entre ciudadanos y entidades estatales, el alto tribunal ha establecido...
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En el complejo entorno del cumplimiento de leyes y normatividad empresarial, el rol del Oficial de Cumplimiento Suplente es tan crucial como el del Oficial de Cumplimiento principal. Ambos comparten responsabilidades vitales en la prevención y mitigación de riesgos relacionados con el Lavado de...
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