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InfoCompliance
Análisis, novedades normativas y buenas prácticas en gestión de riesgos, LAFT y compliance.
362 artículos
SAGRILAFTPlazos de Transición para Implementar SAGRILAFT y PTEE: Circular Externa 100-000003 de la SuperSociedades
La Superintendencia de Sociedades, mediante la Circular Externa 100-000003 emitida el 23 de abril de 2024, establece un período de transición para que las cámaras de comercio y las Entidades Sin Ánimo De Lucro Extranjeras (ESAL) ajusten e implementen los sistemas de Sistema de Administración y...
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ComplianceTrabajando con título falso: Detienen a supuesta médica en Barranquilla
En la ciudad de Barranquilla, en una clínica de la Policía, se desarrolló un drama que dejó a todos atónitos. Una mujer, que se hacía pasar por médica, logró engañar a toda una institución durante más de dos años. Con un nombre y título falsos, esta impostora atendió a numerosos pacientes,...
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PTEE y antisobornoInexequible artículo que quitaba velo corporativo a la contraloría: Perdida para la lucha contra la corrupción
La Corte Constitucional ha declarado la inexequibilidad del artículo 65 de la Ley 2195 de 2022. Este artículo otorgaba a la Contraloría General de la República el poder de utilizar el levantamiento del velo corporativo como prueba. El objetivo era identificar a los controlantes, socios,...
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Debida diligenciaFormulario Digital de Contrapartes: Optimizando procesos
La optimización de procesos se ha convertido en una necesidad esencial para las empresas que buscan mejorar su eficiencia y competitividad. La gestión de contrapartes es un proceso que ha requerido una gran cantidad de papeleo y tiempo, lo que puede resultar en retrasos y errores. Sin embargo,...
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ComplianceEntrega de Información del RUB: Convenio entre la Superintendencia de Sociedades y la DIAN
En un esfuerzo conjunto para fortalecer la transparencia y el control fiscal, la Superintendencia de Sociedades y la Unidad Administrativa Especial de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) han firmado un convenio interadministrativo. Este acuerdo facilitará la entrega de la...
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Lavado de activosSocialización del SARLAFT 2.0: Previniendo riesgos LA/FT
Este martes 23 de abril de 2024, se llevará a cabo una importante jornada académica de socialización del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva - SARLAFT 2.0 . Este evento es...
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PTEE y antisobornoLa importancia de validar títulos académicos en el sector público para prevenir la corrupción:
La Procuraduría ha iniciado una investigación en torno a Yesenia Olaya, la actual ministra de Ciencias, a consecuencia de una denuncia presentada por la congresista Jennifer Pedraza. Pedraza acusa a Olaya de haber exagerado su experiencia como docente en el Afro-Latin American Research...
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Lavado de activosHerramienta para prevenir el Lavado de Activos e identificar Beneficiarios Finales:
El Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y otras formas de corrupción financiera son amenazas significativas para la estabilidad económica. Para enfrentar estos desafíos, se han desarrollado diversas herramientas y regulaciones. En este artículo nos centraremos en una de estas...
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Lavado de activosNuevas tecnologías en IA para la prevención del LA/FT:
La Inteligencia Artificial (IA) ha demostrado ser una herramienta poderosa en numerosos campos, desde la medicina hasta las finanzas. Sin embargo, uno de los usos más prometedores de la IA es su aplicación en la prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (LA/FT).
Leer más →Debida diligenciaDebida Diligencia: Validación Online
El término Debida Diligencia o diligencia debida (en inglés: due diligence) se emplea para la prevención de riesgos, o para conceptos que impliquen la validación de una empresa o persona previa a la firma de un contrato o una ley con cierta diligencia de cuidado. Puede tratarse de una obligación...
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ComplianceDian suspende 4 millones de RUT: Advertencia para colombianos
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) ha suspendido aproximadamente 4 millones de inscripciones del Registro Único Tributario (RUT), un documento crucial para identificar las actividades económicas de los colombianos y establecer sus obligaciones fiscales. Este documento es...
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Lavado de activosSistemas de Gestión de Riesgos LA/FT: Qué es y su importancia
Los riesgos asociados con el Lavado de Activos (LA) y la Financiación del Terrorismo (FT) son una gran preocupación y representan una amenaza significativa para las instituciones financieras y los reguladores. La creciente sofisticación de los métodos utilizados por los delincuentes para ocultar...
Leer más →Navegar por tema
Cada tema reúne los artículos de una materia y explica el contexto antes de la lista: qué exige la norma, qué se discute hoy y qué servicio lo resuelve.
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