Blog y actualidad regulatoria
InfoCompliance
Análisis, novedades normativas y buenas prácticas en gestión de riesgos, LAFT y compliance.
362 artículos
Lavado de activosModalidad de lavado de activos a través de venta de carne:
En un golpe contundente contra el lavado de activos, las autoridades colombianas desarticularon una compleja red delictiva liderada por dos ex oficiales de la Policía Nacional, quienes utilizaban comercializadoras de productos cárnicos como fachada para "limpiar" millonarias sumas de dinero...
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Debida diligenciaKYC: La importancia en la prevención del blanqueo de capitales
La identificación y verificación de clientes es una de las prioridades esenciales para garantizar la seguridad y la transparencia en las operaciones financieras. El proceso conocido como KYC (Know Your Customer) desempeña un papel crucial en este ámbito, permitiendo a las empresas no solo...
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Protección de datosProtección de Datos Personales en Colombia: Derechos, Clasificación y Normativas
La protección de datos personales es un tema muy importante en la sociedad actual. En Colombia, la Registraduría define como dato sensible “aquel que afecta la intimidad del titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, como aquellos que revelen el origen racial, étnico,...
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ComplianceNúmero de cédula no requiere autorización para su divulgación:
La Corte Constitucional de Colombia ha dictado una sentencia histórica que representa un importante avance en materia de transparencia y acceso a la información pública. En una decisión que promete transformar la relación entre ciudadanos y entidades estatales, el alto tribunal ha establecido...
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Protección de datosProtección de Datos y Accountability: Curso Integral
Los datos personales se han convertido en uno de los activos más valiosos. La protección de estos datos y el uso responsable de la tecnología son temas de vital importancia para individuos y organizaciones. El curso de Protección de Datos y Accountability de la Universidad de los Andes ofrece...
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PTEE y antisobornoInforme 58-Oficiales de Cumplimiento: Una guía para las Empresas Obligadas
En el entorno empresarial de hoy en día, la ética y el cumplimiento normativo no son solo valores deseables, sino necesarios para el éxito. La competencia, los mercados globales y las regulaciones son cada vez más complejas y exigen que las empresas operen con integridad y responsabilidad. Es...
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Lavado de activosEl efecto del Lavado de Dinero y el Terrorismo en la economía mundial:
El Lavado de Activos, la Financiación del terrorismo y otras prácticas corruptas representan una amenaza cada vez más compleja y desafiante para la estabilidad económica y financiera del mundo actual. Estas actividades ilícitas, lejos de ser meros delitos aislados, se han convertido en un...
Leer más →Lavado de activosDesmantelan red de lavado de dinero ligada al "clan del Golfo":
En la mañana del lunes 15 de julio, la Policía de Colombia proporcionó detalles sobre la captura de Herley Cano Zapata, alias "Patilla". Este individuo era considerado el hombre de confianza de Jovanis de Jesús Ávila Villadiego, alias "Chiquito Malo", el líder máximo de la red criminal conocida...
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PTEE y antisobornoAuditoría Continua y Analítica: Revolucionando el compliance
La Auditoría Continua y Analítica emerge como una herramienta esencial para garantizar la integridad, la eficiencia y la transparencia en las operaciones. ¿Pero qué significan realmente estos términos y cómo pueden revolucionar el compliance ?
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Lavado de activosLa Literatura como guía en la Lucha contra el Lavado de Activos y la Corrupción:
La literatura nos sigue y nos seguirá encaminando en la dirección correcta, leer o escribir sobre temas tan relevantes para el mundo se ha convertido en uno de los mejores mecanismos para entender a qué nos enfrentamos, anticiparnos y gestionarlos.
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Lavado de activosPreocupación en el sector inmobiliario: Nuevas normas contra el blanqueo de dinero
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha propuesto regulaciones más estrictas para combatir el flujo de dinero ilícito en dos importantes industrias: la inmobiliaria y la de asesoría de inversiones. Aunque los profesionales de estas áreas respaldan los objetivos del Tesoro, algunos...
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PTEE y antisobornoLa Importancia de la Ética y la Transparencia en Colombia:
Colombia se encuentra en un momento crucial que exige acciones responsables para abordar los desafíos a la democracia, la institucionalidad y la convivencia. Uno de los retos más apremiantes es la lucha contra la corrupción, que socava la confianza ciudadana en el Estado y la justicia, además de...
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Cada tema reúne los artículos de una materia y explica el contexto antes de la lista: qué exige la norma, qué se discute hoy y qué servicio lo resuelve.
¿Le aplica a su empresa lo que acaba de leer?
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