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InfoCompliance
Análisis, novedades normativas y buenas prácticas en gestión de riesgos, LAFT y compliance.
362 artículos
PTEE y antisobornoCongreso Nacional de Seguridad 2024: Un encuentro para fortalecer la seguridad en Colombia
El Congreso Nacional de Seguridad 2024 fue un espacio clave para dialogar y proponer soluciones innovadoras que permitan construir un futuro más seguro y sostenible para todos los colombianos. Un evento clave organizado por el Consejo Nacional de Seguridad Privada y la Asociación Colombiana de...
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Lavado de activosCongreso LAFT América: Un compromiso global contra el lavado de activos
El Congreso LAFT América se consolidó como uno de los eventos más relevantes del año en la región, reuniendo a expertos, reguladores y profesionales del sector financiero para abordar los desafíos y las últimas tendencias en la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo...
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Lavado de activosSobrefacturación de exportaciones: una técnica del lavado de dinero
La sobrefacturación de exportaciones es una práctica ilícita cada vez más común, utilizada por organizaciones criminales para lavar dinero. Este método implica declarar ante las aduanas exportaciones ficticias o bienes de bajo valor a precios extremadamente inflados, permitiendo así la entrada...
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Protección de datosFintech: La revolución financiera y el desafío de la ciberseguridad
Las plataformas Fintech han revolucionado el sector financiero, ofreciendo servicios innovadores que facilitan la gestión de recursos económicos a través de la tecnología. Desde pagos móviles y banca digital hasta criptomonedas, estas innovaciones han transformado la manera en que manejamos...
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PTEE y antisobornoGestión de Riesgos de Corrupción y Soborno Transnacional: Implementación de PTEE
En el ámbito empresarial, la transparencia y la ética son pilares esenciales para el desarrollo sostenible y la confianza de los stakeholders. Las organizaciones deben implementar un Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE) y considerar las directrices establecidas en el Capítulo...
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Lavado de activosPrimer Encuentro de Oficiales de Cumplimiento ASOSEC:
La Asociación Colombiana de Seguridad (ASOSEC) organizará el Primer Encuentro de Oficiales de Cumplimiento , un evento exclusivo y sin costo que se llevará a cabo el miércoles, 18 de septiembre a partir de las 2:00 p.m. en la Sala 2 de Comfamiliar Sede Caribe, Barranquilla.
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Transporte y cargaCompromiso del Gobierno con el sector del transporte de carga y pasajeros:
Desde el 1 de septiembre de 2024, el país fue testigo de una serie de protestas lideradas por los transportadores, quienes manifestaron su descontento ante el incremento del precio del ACPM. Estas manifestaciones culminaron en un acuerdo firmado el 6 de septiembre de 2024, en el que participaron...
Leer más →ComplianceEquipos de seguridad corporativos: la clave para evaluar riesgos
La seguridad corporativa es una prioridad absoluta para las organizaciones actuales. Los ciberataques, desastres naturales, crisis reputacionales y otros riesgos que están en constante evolución, pueden amenazar la continuidad del negocio, la protección de la información confidencial y la...
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Lavado de activosAmérica Latina declara la guerra al crimen organizado: ¿Una alianza suficiente para vencer?
En la reciente Cumbre Latinoamericana de Seguridad, celebrada en Guayaquil, Ecuador, líderes de 12 países se reunieron para abordar el problema del crimen organizado. El evento marcó el lanzamiento de la “Alianza de Seguridad y Justicia para el Desarrollo”, una iniciativa que busca fortalecer el...
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Lavado de activosPrimer encuentro nacional fortalecimiento de la cultura LA/FT/FP
El pasado viernes 30 de agosto, en las instalaciones de la Universidad Militar Nueva Granada, se llevó a cabo el Primer Encuentro Nacional de la Cultura Anti Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. Este evento, organizado...
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Lavado de activosXX Encuentro de Frente de Seguridad: uniendo fuerzas contra el crimen
El pasado 29 de agosto, la Escuela Nacional de Policía ‘General Santander’ fue el escenario del XX Encuentro de Frente de Seguridad, un evento de gran relevancia para la seguridad nacional y la cooperación internacional. Este encuentro, organizado por la Policía Nacional de Colombia en...
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Lavado de activosPrevención del LA/FT en el sector transporte: señales de alerta críticas
El sector transporte, debido a su naturaleza y al gran volumen de transacciones monetarias que maneja, se ha convertido en un objetivo atractivo para quienes buscan lavar dinero o financiar actividades terroristas. Ante esta realidad, es crucial que las empresas de transporte estén atentas a las...
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Cada tema reúne los artículos de una materia y explica el contexto antes de la lista: qué exige la norma, qué se discute hoy y qué servicio lo resuelve.
¿Le aplica a su empresa lo que acaba de leer?
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