Blog y actualidad regulatoria
InfoCompliance
Análisis, novedades normativas y buenas prácticas en gestión de riesgos, LAFT y compliance.
362 artículos
Prevención de fraude¿Cómo las empresas pueden protegerse contra la falsificación de documentos?
La falsificación de documentos es un problema cada vez más común en el mundo empresarial, con consecuencias que van desde pérdidas financieras hasta daños a la reputación. Desde la alteración de firmas hasta la creación de documentos completamente falsos, los falsificadores utilizan una variedad...
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PTEE y antisobornoTelefónica sancionada con 85 Millones por violaciones de normas anticorrupción:
Telefónica Venezolana CA, una de las filiales clave de la multinacional, ha llegado a un acuerdo con las autoridades para pagar 85 millones de dólares debido a cargos relacionados con la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA). Este caso destaca la evolución continua del cumplimiento...
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PTEE y antisobornoObstáculos en el acceso a la información pública en Colombia: ¿Por qué es difícil acceder a esa información?
El derecho a la información pública, consagrado en la Constitución colombiana, es un pilar fundamental de toda democracia. Sin embargo, en Colombia, este derecho, aunque reconocido legalmente, enfrenta múltiples obstáculos que limitan el acceso de los ciudadanos a información vital para ejercer...
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Lavado de activosCorrupción y el lavado de dinero: Las técnicas utilizadas por las PEP
La corrupción es un mal que aqueja a sociedades de todo el mundo. Una de sus manifestaciones más perversas es el lavado de dinero, un delito que permite a los criminales disfrazar el origen ilícito de sus fondos y darles apariencia de legalidad. Entre los actores que pueden verse involucrados en...
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Lavado de activosAntioquia en crisis: Crecen los cultivos de coca a niveles alarmantes
Antioquia, tradicionalmente asociada con la producción cafetera, enfrenta un nuevo desafío: el aumento exponencial de los cultivos de coca. Esta problemática, que trasciende las fronteras departamentales y nacionales, tiene profundas implicaciones sociales, económicas y de seguridad.
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Lavado de activosSAGRILAFT y la identificación del beneficiario final: una obligación indispensable
La prevención del Lavado de Activos, el Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT/FPADM) se ha convertido en un pilar fundamental de la estabilidad financiera y la seguridad nacional a nivel global. En Colombia, la Ley 2195 de 2022 y la normativa...
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Lavado de activosEl Día Nacional contra el Lavado de Activos: ¿Por qué la Debida Diligencia es la clave?
Ayer, 29 de octubre, se conmemoró el Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos. Esta fecha nos invita a reflexionar sobre la importancia del cumplimiento y la debida diligencia en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. El objetivo de esta conmemoración...
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Lavado de activosLa pista que llevó a la caída de TD Bank por Lavado de Activos:
Los millonarios retiros en cajeros de Cúcuta destaparon una red criminal internacional y llevaron a la caída de uno de los bancos más grandes de Estados Unidos, acusado de Lavado de Activos. TD Bank, una de las instituciones bancarias más prominentes de EE. UU., se encuentra ahora en el ojo del...
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Lavado de activosGAFI mantiene bajo lupa a varias jurisdicciones por deficiencias en la lucha contra el lavado de dinero:
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ha dado a conocer hoy, 25 de octubre de 2024, una actualización de su lista de países bajo vigilancia debido a deficiencias en sus sistemas para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
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Lavado de activosEngaño empresarial: ¿Cómo las facturas falsas ponen en riesgo su negocio?
¿Sabía que la estafa de las facturas falsas es un flagelo cada vez más presente en el entorno empresarial? Este método se ha convertido en uno de los fraudes más peligrosos. Aunque esta táctica puede parecer simple, sus consecuencias pueden ser devastadoras, permitiendo a los ciberdelincuentes...
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Actualidad normativaColjuegos revoluciona la vigilancia de juegos de azar con inteligencia artificial:
En un esfuerzo por modernizar y fortalecer la regulación de los juegos de azar en Colombia, Coljuegos presentó el pasado 16 de octubre su innovador Centro de Inteligencia Artificial (CIAC). Esta avanzada herramienta tecnológica no solo optimiza los procesos internos de la entidad, sino que...
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ComplianceLa SIC pone las cartas sobre la mesa: Mayor acceso a las declaraciones de renta de los funcionarios públicos
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) ha revocado la resolución que restringía el acceso a las declaraciones de renta de altos funcionarios públicos, un movimiento significativo hacia la transparencia y la rendición de cuentas. Este cambio no solo refuerza el compromiso con la...
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Cada tema reúne los artículos de una materia y explica el contexto antes de la lista: qué exige la norma, qué se discute hoy y qué servicio lo resuelve.
¿Le aplica a su empresa lo que acaba de leer?
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