El señor Presidente de Colombia De la Espriella pone la UIAF en el centro de la lucha contra el crimen organizado:
"Si quieres conseguir el fondo del delito, sigue el rastro del dinero. Eso es fundamental", ha repetido en distintos escenarios el presidente Abelardo De la Espriella. Frase que apareció en un post de Canal 1 en su cuenta de X, en el que el mandatario pedía a sus generales reactivar la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF): "Eso se hace también en coordinación, señores generales, con la UIAF, que ha sido y fue desmantelada en el gobierno pasado". Durante el consejo de seguridad en Barranquilla, el presidente volvió sobre la misma idea, esta vez en el marco del anuncio de un Bloque Nacional de Búsqueda contra la extorsión, según reportaron medios como Infobae y El Heraldo. Allí pidió reforzar la coordinación entre la Policía Nacional, la Fiscalía, la UIAF y el sistema financiero para rastrear los recursos de origen ilícito de las organizaciones criminales.
La declaración del presidente llega en un momento particular para la entidad: según reportó Infobae el 19 de agosto, el Gobierno de De la Espriella tendría lista a su nueva directora. Se trata de Martha Luz Reyes Ferro, abogada santandereana con formación en derecho público y en ciencias penales y criminológicas, cuyo paso por la Fiscalía General de la Nación y por la Procuraduría, donde fue procuradora delegada ante la Corte Suprema de Justicia, la perfilan para el cargo.
Es importante precisar que, según la misma nota de Infobae, la designación fue revelada primero por el periodista Melquisedec Torres y respaldada después por Caracol Radio, pero aún no cuenta con confirmación oficial de la Presidencia ni de la UIAF; el nombramiento sigue pendiente de formalizarse mediante decreto. Los reportes sí indican que el presidente ya comunicó su decisión a la fiscal general, Luz Adriana Camargo, y al vicepresidente, José Manuel Restrepo.
El panorama se movió justo hoy 25 de agosto mediante el Decreto 1289, pues el Ministerio de Hacienda y Crédito Público declaró insubsistente a Wilmar de Jesús Mejía como Director General de la UIAF, cargo al que había llegado en abril durante el mandato del anterior presidente. De manera paralela se conoció una carta en la que el señor Mejía había presentado su renuncia ante el presidente electo De la Espriella, carta en la que se puso a disposición para el empalme con la nueva administración.
Con Wilmar Mejía ya fuera del cargo y el nombramiento de la doctora Martha Luz Reyes Ferro, queda una pregunta abierta: ¿Quién queda al frente de la UIAF mientras se resuelve esa transición?
¿Qué hace la UIAF y por qué importa este cambio?
La UIAF es la entidad encargada de recopilar y analizar información financiera para detectar operaciones relacionadas con el Lavado de Activos, sus delitos fuente y la Financiación del Terrorismo. Está paradójicamente adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Una de las exigencias de las reglamentaciones del Grupo Egmont, del GAFI y GAFILAT es que las UIF de los países deben de gozar de independencia e integridad, estas dos características están aparentemente en riesgo al pertenecer al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, pues la UIAF también debe velar por delitos conexos al manejo de los recursos que gira el Ministerio a diferentes entidades y de estas a particulares y contratistas que brindan sus servicios al estado, es decir, deben hacer inteligencia financiera también al flujo de dinero público, los delitos que se puedan producir y tienen que ver con la administración pública, es decir, la pregunta seria: ¿Debería estar en otro ministerio, para cumplir este requisito de independencia?
…“La UIAF No judicializa directamente a nadie: debe ceñirse a la ley de inteligencia y la ley que indica para qué fue creada como entidad; su trabajo es realizar productos y gestiones de inteligencia financiera, operativa y estratégica que luego usan la Fiscalía y otras autoridades para mejorar la política criminal en contra del LAFTFPADM C/ST y adelantar investigaciones y judicializar personas vinculadas a empresas o no, que Lavan dinero, que financian el terrorismo y financian la proliferación de armas de destrucción masiva. Por eso, seguir la ruta del dinero, como lo planteó el señor presidente, permite identificar no solo a quienes ejecutan actividades ilícitas, sino también a las personas, empresas y estructuras que se usan para ocultar o hacen maniobras para dar apariencia de legalidad a esos recursos de diferentes formas, formas inclusive inimaginables. ”... Plantea Mariano Sánchez Abril, Especialista en Gobierno y Gerencia Pública, Auditor forense y experto en prevención y consultora en materia LAFT/FPADM.
¿Por qué esto le interesa al sector privado?
Una UIAF fortalecida no es solo un asunto entre el Gobierno y las autoridades de investigación. Las empresas que hoy son sujetos obligados, entidades financieras, cooperativas, casas de cambio, agentes inmobiliarios, comercializadores de vehículos, entre muchos otros, reportan sus operaciones sospechosas precisamente a esa entidad.
“Como país debemos evitar al máximo, que las empresas se usen por organizaciones criminales para lavar sus recursos mal habidos o provenientes del delito. Para esto es necesario que tengamos oficiales de cumplimiento verdaderamente entrenados, una buena debida diligencia, políticas que se cumplan, no solo papel, que contemos con herramientas efectivas, políticas públicas que promuevan el uso de tecnología, datos que generan valor, apoyo del gobierno y seguridad jurídica en esta lucha.” Comenta Mariano Sánchez Abril.
Si la UIAF recupera capacidad de análisis y cruce de información, calidad en los ROS, también aumenta la exigencia hacia las empresas: sus reportes empiezan a tener un peso real dentro de investigaciones que sí avanzan, y no quedan simplemente archivados.
Eso, en la práctica, eleva el estándar para los programas de cumplimiento. Una empresa que reporta operaciones sospechosas de manera tardía, incompleta o sin el debido soporte documental queda mucho más expuesta cuando la entidad que recibe esa información tiene la capacidad y ahora, según lo dicho por el propio presidente, la orden política de seguirle el rastro al dinero hasta el final.
La voz de un Oficial de Cumplimiento:
Para entender qué representa este momento para quienes trabajan en la primera línea de prevención, consultamos a Estefany Rua Meza, Oficial de Cumplimiento, quien compartió su lectura sobre los recientes retos de la UIAF y lo que su fortalecimiento significaría para el sector:
“Durante los últimos dos años, la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) ha enfrentado diversos cambios institucionales que han afectado su capacidad operativa. Entre estos se destacan los sucesivos cambios en la Dirección y la disminución de los recursos económicos asignados para el desarrollo de sus funciones, situación que, entre otros efectos, ha generado la suspensión temporal del diplomado gratuito dirigido a Oficiales de Cumplimiento.
Adicionalmente, uno de los hechos de mayor relevancia fue la suspensión del canal de comunicación a la UIAF por parte del Grupo Egmont, derivada del descubrimiento de la adquisición y utilización del software Pegasus, filtración irregular hecha directamente por el Presidente anterior Gustavo Petro en alocución presidencial. Esta situación tuvo como consecuencia la restricción del acceso de la UIAF al canal seguro de intercambio de información internacional, limitando su capacidad para consultar y compartir información financiera con otras Unidades de Inteligencia Financiera y, por tanto, para apoyar oportunamente investigaciones relacionadas con delitos asociados al Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y otros delitos conexos.
Por lo anterior, resulta fundamental que esta entidad cuente con estabilidad institucional y con un liderazgo que contribuya a recuperar y fortalecer la confianza y credibilidad ante los recientes acontecimientos mencionados. En este contexto, los Oficiales de Cumplimiento mantenemos nuestra disposición y compromiso de continuar reportando oportunamente la información que contribuya a la identificación, prevención y detección de operaciones sospechosas, así como a la lucha contra el Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y demás delitos relacionados”.
RISKS INTERNATIONAL, comprometidos con esa misma lucha:
En RISKS INTERNATIONAL respaldamos toda decisión que venga del sector público o privado y que esté orientada a fortalecer la gestión y prevención de los riesgos de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo, Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, Corrupción y Soborno Transnacional (LA/FT/FPADM- C/ST).
Trabajamos día a día apoyando a nuestros clientes en la construcción de programas de cumplimiento sólidos, capaces de identificar, prevenir y reportar oportunamente cualquier operación que pueda estar relacionada con estas actividades. Una UIAF fortalecida es, en ese sentido, una buena noticia: entre más robusto sea el sistema de inteligencia financiera del país, más efectivo resulta también el trabajo de debida diligencia que adelantan las empresas comprometidas con la transparencia.
Lo que queda por ver:
Tanto la reactivación operativa de la UIAF como el nombramiento de Martha Luz Reyes son, por ahora, procesos en curso. Ninguno de los dos cuenta todavía con un acto administrativo o una confirmación oficial que los formalice. Lo que sí queda claro es la intención declarada del Gobierno: convertir el análisis financiero en una pieza central de su estrategia contra el crimen organizado.
Por: Luisa Caicedo
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Fuentes:
EL HERALDO- Durante consejo de seguridad en Barranquilla, Abelardo De la Espriella ordenó crear un bloque nacional de búsqueda contra la extorsión - ELHERALDO.CO
CANAL 1- https://x.com/Canal1_Col/status/2091710705770906069?s=46&t=FNcY_vfRbU5peuzSOZQp_w