Diagnóstico gratuito
Diagnóstico de madurez SARLAFT
Evalúe las cuatro etapas y los elementos del sistema de administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo.
¿A quién aplica? Entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia y, en su versión sectorial, entidades vigiladas por otras superintendencias.
Pregunta 1 de 8
¿Tienen implementadas las cuatro etapas del sistema: identificación, medición, control y monitoreo del riesgo?
Referencia: Circular Básica Jurídica, Parte I, Título IV, Capítulo IV, numeral 4
¿Necesita el detalle por bloque?
El diagnóstico completo recorre 30 preguntas repartidas en 6 bloques normativos y devuelve el nivel de madurez de cada uno, no un único puntaje. Antes pregunta el tamaño de la empresa, para dimensionar el alcance. Puede dejarlo a medias y retomarlo: el progreso queda guardado en este navegador.
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