Retail
Faltantes recurrentes de inventario en un centro de distribución, sin responsable identificado.
Resultado
Reconstrucción del mecanismo, cuantificación del faltante e identificación de la colusión entre almacén y transporte.
Integridade e talento
Investigación de fraude y protección de activos
Investigación conducida para que la conclusión se sostenga: en el comité, en el juzgado y frente al investigado.
Por que importa
Cuando aparece un indicio de fraude, la reacción natural es la peor posible: preguntar de inmediato al sospechoso y revisar su computador. Con eso se destruye la evidencia, se alerta al implicado y se compromete cualquier acción posterior, laboral o penal. El daño de una investigación mal conducida suele ser mayor que el del fraude que la originó.
Una investigación sirve si su conclusión resiste tres exámenes: el del comité que debe decidir, el del juez que valorará la prueba si se llega a él, y el del propio investigado, que tiene derecho a defenderse. Eso obliga a un método —preservar primero, analizar después, entrevistar al final— y a no saltárselo por prisa.
O que o serviço inclui
Preservación de la evidencia
Aseguramiento de la información antes de tocarla, con cadena de custodia. Es el paso que decide si lo que se encuentre va a servir para algo.
Análisis documental y financiero
Revisión de transacciones, contratos, pagos y registros para reconstruir qué ocurrió, cuándo y por cuánto.
Análisis forense de información
Correo, archivos y registros de sistemas, dentro de lo que la ley y la política interna permiten. La legalidad del acceso importa tanto como el hallazgo.
Entrevistas
Conducidas por investigadores con formación, en el orden correcto y con registro. Al final, no al principio.
Cuantificación del daño
Cuánto se perdió y por qué vía. Es lo que permite decidir sobre recuperación, seguros y acciones legales.
Informe y recomendaciones de control
Los hechos con su evidencia, y el control que falló. Una investigación que no cierra el hueco garantiza la siguiente.
Casos de uso
Situações reais do mercado colombiano e o que muda depois.
Compras y contratación
Un proveedor factura sistemáticamente por encima del mercado y lo aprueba siempre la misma persona.
Resultado
Evidencia del vínculo no declarado, cuantificación del sobrecosto y soporte para la acción laboral y la reclamación.
Servicios financieros
Un asesor comercial gestiona operaciones a nombre de clientes sin autorización.
Resultado
Investigación con evidencia preservada, base para la sanción, el reporte a la autoridad y la respuesta a los clientes.
O que você recebe
Em compliance, o que não está documentado não existe diante de um órgão de controle.
- Informe de investigación con hechos, evidencia y conclusiones
- Cuantificación del daño
- Anexo de evidencia con cadena de custodia
- Recomendaciones de control para cerrar la brecha
Marco normativo
As normas concretas sobre as quais este serviço é construído.
- Código Sustantivo del Trabajo — debido proceso disciplinario
- Ley 1581 de 2012 — límites al tratamiento de datos del investigado
- Código Penal — tipos aplicables y requisitos de la denuncia
Perguntas frequentes
¿Podemos revisar el correo corporativo del empleado?
Depende de lo que digan su política de uso, el contrato y la finalidad. Hacerlo sin base contamina la prueba y expone a la empresa a un reclamo por parte del investigado. Se define el alcance legal antes de acceder, no después.
¿Hay que denunciar penalmente?
Es una decisión de la empresa y depende del tipo penal, de la evidencia y del interés en recuperar. El informe se prepara para que esa decisión pueda tomarse con fundamento, y para servir de soporte si se toma.
Vamos falar sobre Investigación de fraude
Conte-nos sua situação e respondemos com um escopo concreto: o que seria necessário, em quanto tempo e com que esforço da sua equipe. Sem compromisso.
- Responde um especialista, não um formulário automático.
- Se o seu caso não precisar deste serviço, diremos isso.
- Seus dados são tratados conforme a Lei 1581 de 2012, com sua autorização.
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