Certificações e reconhecimentos

Nossa operação é respaldada por uma certificação internacional de qualidade, por certificações de finalidade emitidas por entidades do setor e pelas redes de conformidade das quais fazemos parte.

A Risks International é reconhecida como uma empresa que presta serviços de alta qualidade para a tomada de decisões seguras.

Ajudamos os sujeitos obrigados das normas SARLAFT, SIPLAFT, Autocontrol LA/FT/FP y C/ST e PLD a prevenir, monitorar e controlar o risco de lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e financiamento da proliferação de armas de destruição em massa (LD/FT/FPADM).

Prestamos serviços de informação com bases de dados destinadas à prevenção e ao controle da lavagem de dinheiro e do financiamento do terrorismo. São compostas por informação pública, coletada especificamente com essa finalidade, sob protocolos especiais de confidencialidade, acesso restrito e medidas de segurança reforçadas.

Nossos serviços ajudam entidades públicas e privadas a identificar sinais de alerta, relatos de operações atípicas, informação consolidada de riscos e padrões incomuns de comportamento, além de cumprir suas obrigações de devida diligência. Os serviços de Consultoria, SIVDI e SIGPRO são certificados na norma ISO 9001 de qualidade.

Certificações

Os documentos originais, tal como foram emitidos. Você pode baixá-los e verificá-los diretamente com a entidade emissora.

ISO 9001:2015 — Sistema de Gestión de Calidad

Applus+ Colombia Ltda.

Certificado n.º EC-CO-0421/18 — Edición 3

Servicio de consultoría y gestión en los diferentes sectores de la economía nacional para la toma de decisiones seguras, relacionadas con: riesgo LA/FT, riesgo operativo, riesgo legal, riesgo de contagio y riesgo reputacional.

Empresa certificada desde el 28 de septiembre de 2018
Fecha de emisión: 8 de noviembre de 2024
Auditoría de renovación finalizada el 8 de octubre de 2024
Vencimiento del ciclo actual: 27 de septiembre de 2027

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Certificación BASC Colombia

BASC Colombia — Business Alliance for Secure Commerce

Suscrita por el Director Ejecutivo de BASC Colombia

Certifica que los servicios de información y las bases de datos SIRIEST, SISCOM y COMPLIANCE LAFT tienen la finalidad legal de prevención, detección, monitoreo y control del lavado de activos, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FP), y que contribuyen al cumplimiento de las normas OEA (Operador Económico Autorizado) y BASC.

Expedida en Bogotá D.C. el 21 de marzo de 2025

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Certificación de finalidad — ACC

Asociación Colombiana de Camioneros

Certificación de la finalidad de los servicios de información de Risks International para la prevención de los riesgos que afectan al gremio camionero, y de su tratamiento conforme al régimen de habeas data.

Expedida en 2024

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Filiações e vínculos

Redes, entidades e organismos dos quais fazemos parte.

Parceiros estratégicos

Com quem trabalhamos para ampliar a cobertura e a profundidade dos nossos serviços.

Quem nos certifica na prática

As principais empresas financeiras, de saúde, transportadoras e do setor real nos certificam como parceiro estratégico na prevenção do risco de LD/FT.

Nossos valores

Honestidade
Lealdade
Compromisso
Integridade

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