Soluções
Cinco linhas de negócio especializadas em gestão de riscos de LD/FT/FPADM, due diligence, integridade e conformidade regulatória.
Due diligence e validação
Plataforma on-line para validar contrapartes em listas restritivas, vinculantes e sancionatórias, listas PEP e listas próprias, com score de risco de LD/FT e consumo via API.
Validación de listas restrictivas y PEP
Consulte a cualquier persona o empresa contra las listas que la ley le obliga a revisar, y quédese con la prueba de que la revisó.
Ver o detalheScore de riesgo LAFT
Un nivel de riesgo calculado con criterio propio y explicable, para dejar de decidir caso por caso y poder sostener cada decisión.
Ver o detalheConsultas masivas de contrapartes
Valide miles de contrapartes en un solo proceso, y repita la validación cada mes sin que le cueste un equipo entero.
Ver o detalheFormulario digital de conocimiento de contrapartes (KYC)
Recoja datos, documentos y la autorización de tratamiento en línea, y deje de perseguir formularios en PDF por correo.
Ver o detalheMonitoreo de medios y gestión de listas
Entérese por nosotros, y no por un cliente, de que su proveedor salió en las noticias.
Ver o detalheAPI / WebService para desarrolladores
Integre la validación en su ERP, su CRM o su portal de proveedores: el control se ejecuta donde ya trabaja su equipo.
Ver o detalheConsultoria e implementação
Desenho, implementação e auditoria dos sistemas de gestão de risco exigidos pelo regulador colombiano, e do programa de proteção de dados pessoais.
Autocontrol LA/FT/FP y C/ST · SARLAFT · SIPLAFT · SARO · PTEE
Un sistema que su empresa entiende, aplica y puede demostrar. No un manual comprado que nadie ha abierto.
Ver o detalheProtección de datos personales
Cumplir la Ley 1581 no es publicar una política: es poder demostrar, dato por dato, quién autorizó qué y para qué.
Ver o detalheOficial de cumplimiento tercerizado
Un oficial de cumplimiento certificado, con dedicación real y con la independencia que la norma exige, sin abrir una plaza en nómina.
Ver o detalheDebidas diligencias ampliadas e intensificadas
Cuando la consulta de listas no alcanza: investigación a fondo de la contraparte, su estructura y su beneficiario final.
Ver o detalheIntegridade e talento
Canais de denúncia, investigação de fraude, homologação de fornecedores e estudos de confiabilidade para proteger a integridade da sua operação e da sua equipe.
Canales de denuncia y línea ética
Un canal operado por un tercero, con anonimato real y sin represalias. Es la única forma de que se use.
Ver o detalheInvestigación de fraude
Investigación conducida para que la conclusión se sostenga: en el comité, en el juzgado y frente al investigado.
Ver o detalheHomologación de proveedores (SIGPRO)
Inscriba, valide y califique a sus proveedores en un solo sistema, con los requisitos que exigen BASC y OEA.
Ver o detalheEstudios de confiabilidad y seguridad
Visitas domiciliarias, poligrafía y verificación de antecedentes, con el consentimiento y el marco legal que estas pruebas exigen.
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