1.er Congreso Internacional de Integridad, Compliance y Transparencia
El primer espacio internacional que reúne a quienes lideran la integridad corporativa en la región. Un día de conferencias, paneles y networking de alto nivel en el Hotel Marriott de Bogotá.
A partir de COP 190.000 + IVA
Premiación al Oficial de Cumplimiento del año
Concurso «El Caso LAFT del Año»
Postule el caso real de gestión de riesgos LA/FT/FPADM que marcó su trayectoria. Premio al caso ganador: $10.000.000 COP. Postulaciones hasta el 25 de septiembre de 2026.
Sobre o evento
El compliance dejó de ser un área de soporte. Hoy define el acceso a mercados.
Conferencias de referencia
El presidente de la World Compliance Association, un doctor en neurociencias cognitivas y especialistas en gobernanza preventiva.
Las superintendencias, en vivo
Panel de preguntas y respuestas con oficiales de cumplimiento de las superintendencias de Transporte, Economía Solidaria y Salud.
Workshop práctico
La dinámica «Clue» recorre toda la jornada y se resuelve en un taller colectivo, con premiación a los participantes ganadores.
Networking que sí ocurre
Dos coffee breaks, almuerzo y muestra comercial diseñados para conversar, no solo para exhibir.
Para quem é?
- Oficiales y directores de cumplimiento
- Gerentes y analistas de riesgo
- Áreas jurídicas y de auditoría
- Alta dirección de sectores regulados: financiero, real, asegurador y de servicios
- Consultores y proveedores del ecosistema de compliance
Agenda
- 08:00 – 08:30
Registro y acreditación
Entrega de escarapelas y del kit del asistente.
- 08:30 – 09:00
Palabras de bienvenida y Presentacion
Apertura de la jornada, presentación de la agenda y explicación de la dinámica «Clue», que se desarrolla durante todo el día.
Mariano SánchezEstefany Rúa
- 09:00 – 09:45
Cultura social vs. ética corporativa: una visión desde la sociología de las organizaciones
Conferencia de apertura a cargo del presidente de la World Compliance Association.
Jorge Andrés Amézquita
- 09:45 – 10:30
Segundo panel · La ética es un valor transversal en el individuo, las corporaciones y los estados
Conversatorio entre los sectores académico, legal, real y transporte sobre cómo se traduce la ética en decisiones concretas de negocio.
Juanita María Ospina PerdomoMartha Nelly Rojas GiraldoPaula Andrea Ramírez BarbosaDiego Andrés PinzónClaudia Linares
- 10:30 – 10:50
Coffee break y muestra comercial
- 10:50 – 11:35
El cerebro en el cumplimiento: ¿por qué las personas justifican decisiones que saben que están mal?
Miembro de Latin America Quality Institute, Asociación Iberoamericana de Neuromarketing y Negocios, Asociación Mexicana de Neuromarketing, Colegio Colombiano de Neurociencias, Plan Nacional de Responsabilidad Social.
Salomón Andión
- 11:35 – 12:20
Gobernanza preventiva e integridad pública
Tema por confirmar. Prevención de la corrupción, gestión de riesgos, control interno y fortalecimiento de la capacidad preventiva del Estado.
Juan Carlos Cuadra
- 12:20 – 13:30
Almuerzo y muestra comercial
- 13:30 – 14:15
Quinto panel · Workshop práctico de la dinámica «Clue»
Actividad colectiva con premiación para los participantes ganadores.
Estefany RúaAndrés PintoDiana ValenciaWilgen Estrada
- 14:15 – 15:00
Sexto panel · Preguntas y respuestas con las superintendencias
Formato de preguntas y respuestas con oficiales de cumplimiento de las superintendencias de Transporte, Economía Solidaria y Salud. Temas por confirmar.
Vanessa Bedoya BecerraJosé David Medina SerratoCaterine Benítez CárdenasCarlos Eduardo Montañez Peralta
- 15:00-15:20
Coffe break PM y muestra comercial
- 15:20-16:05
Por confirmar
Juan Carlos Otero
- 16:05-16:20
Premiación "mejor caso del año" y "Clue"
Estefany Rúa
- 16:20-17:00
Por confirmar
Cristian Barrera Cerón Paola Camargo
- 17:00-17:30
Palabras de despedida y agradecimiento
Mariano Sánchez Abril
Palestrantes
Jorge Andrés Amézquita
World Compliance Association
Presidente. Consultor y autor del libro Criminal Risk Management & Compliance.
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Salomón Andión
García Vega & Asociados
Doctor en Neurociencias Cognitivas y máster en Neuromarketing. Marketing Associate.
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Juan Carlos Cuadra
Gobernanza Preventiva
Consultor y docente especializado en gobernanza preventiva e integridad pública, gestión de riesgos y control interno.
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Juanita María Ospina Perdomo
Compliance Colombia
Consultora en compliance y asesoría legal. Modera el panel de sectores del mercado.
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Martha Nelly Rojas Giraldo
Sector académico
Consultora especializada en gestión de riesgos. Docente y conferencista internacional.
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Paula Andrea Ramírez Barbosa
Sector legal
Conjueza de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia de Colombia.
Diego Andrés Pinzón
Sector real
Ingeniero financiero. Compliance Officer para la región Norte Andina en Siemens Energy.
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Claudia Linares
Sector transporte
Panelista del conversatorio sobre la ética como valor transversal.
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Estefany Rúa
Risks International S.A.S.
Magíster en Prevención de Blanqueo de Capitales y Fraude. Presenta la jornada y dirige el workshop.
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Andrés Pinto
Implementador líder ISO 37001
Panelista del workshop práctico de la dinámica «Clue».
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Wilgen Estrada
Compliance Colombia
Oficial de cumplimiento SARLAFT, con diez años implementando y manteniendo sistemas.
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Vanessa Bedoya Becerra
Impact Finance
Legal Head en un fondo de inversión de impacto. Modera el panel de superintendencias.
Ver perfil de LinkedInJosé David Medina Serrato
Superintendencia de Transporte
Oficial de Cumplimiento SARLAFT Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada .
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Caterine Benítez Cárdenas
Superintendencia de la Economía Solidaria
Profesional especializada, Oficial de Cumplimiento de la Supersolidaria Integró el Comité Interno de LA/FT y lideró la preparación de la Supersolidaria para la quinta ronda de evaluación de GAFILAT.
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Carlos Eduardo Montañez Peralta
Superintendencia Nacional de Salud
Sistema Integrado de Gestión de Riesgos en Salud. Con 15 años de experiencia profesional en el sector asegurador y de riesgos en Salud, implementé y desarrollé normativas, políticas y cumplimiento de los sistemas de SARLAFT y Riesgos.
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Juan Carlos Otero
Comisión Nacional de Valores (CNV)
Presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF) 2021 - 2024. Actualmente se desempeña como especialista de control con orientación en prevención de lavado de activos y/o financiación de terrorismo en la Gerencia de Prevención del Lavado de Dinero de la Comisión Nacional de Valores (CNV)
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Camilo Alberto Enciso Vanegas
Fundador del Instituto Anticorrupción y la Red Latinoamericana de Cumplimiento. Actualmente es candidato a la Cámara de Representantes por Bogotá.
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Juan Pablo Rodríguez Cardenas
Presidente Rics Management
Consultor de Asobancaria, Asofiduciarias, Fasecolda, Cámara Colombiana de la Infraestructura y Asojuegos. Asesor Penal y Consultor Antilavado, Anticorrupción y Antifraude de diferentes entidades financieras, empresas y organizaciones sin fines de lucro.
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Paola Andrea Camargo Montoya
Director de Operaciones Grupo Imporenter
Seguridad en la cadena de suministro, País Colombia. Líder estratégica con más de 10 años de experiencia en la dirección de operaciones, seguridad en la cadena de suministro y gestión de riesgos.
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Cristian Fernando Barrera
Renault
Actualmente Legal & Compliance Manager de Renault Plan Rombo - Colombia.
Local e como chegar
Hotel Marriott Bogotá
Av. El Dorado #69B-53, Bogotá, Colombia
Sobre la Avenida El Dorado, a diez minutos del Aeropuerto El Dorado. Cuenta con parqueadero propio y estación de TransMilenio a 300 metros.
Ver no mapaPerguntas frequentes
¿La entrada de streaming da acceso a las grabaciones?
Sí. Quien compre entrada de streaming recibe el enlace a las grabaciones durante los treinta días siguientes al congreso.
¿Incluye alimentación?
La entrada presencial incluye los dos coffee breaks y el almuerzo. Indique en el registro cualquier restricción alimentaria.
¿Puedo pagar con transferencia o con orden de compra?
Sí, para paquetes corporativos y para patrocinios. Escriba a eventos@risksint.com y se le emite la cuenta de cobro.
¿Qué es la dinámica «Clue»?
Una actividad colectiva que se explica en la apertura y recorre toda la jornada; se resuelve en el workshop de la tarde y hay premiación para los participantes ganadores.
¿Puedo cambiar el nombre del asistente de un paquete corporativo?
Sí. Los nombres se confirman hasta 48 horas antes del congreso, escribiendo a eventos@risksint.com.
Condições da inscrição
- Los precios no incluyen IVA
- Todas las tarifas y los paquetes de patrocinio se publican sin IVA, tal como los define la organización. El impuesto se liquida al momento de la facturación.
- Derecho de retracto
- Al tratarse de una venta a distancia, usted puede retractarse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la compra, conforme al artículo 47 de la Ley 1480 de 2011. Escriba a eventos@risksint.com indicando el número de su compra y se le devolverá el dinero pagado.
- Cancelación y cambio de titular
- Las cancelaciones solicitadas con más de diez (10) días calendario de antelación al congreso se reembolsan en su totalidad. Después de ese plazo la entrada no es reembolsable, pero sí puede cederse a otra persona avisando por escrito hasta 48 horas antes.
- Grabación y fotografía
- El congreso se graba y se transmite en directo. Al ingresar al recinto, su imagen y su voz pueden quedar registradas en las piezas audiovisuales del evento, que Risks International podrá usar para difusión. Si no desea aparecer, avísenos al registrarse y se le indicará una zona no cubierta por las cámaras.
- Certificado de asistencia
- Se expide certificado a quienes asistan al menos al 80 % de la jornada, presencial o por streaming. Lleva código único y página pública de verificación en risksint.org.
- Facturación
- Para factura a nombre de una empresa, indique razón social, NIT y correo de facturación electrónica al momento de la compra.
Com o respaldo da Risks International
Risks International es una firma líder en gestión de riesgos, debida diligencia LA/FT, antisoborno y cumplimiento normativo, con presencia en más de diez países y certificación ISO 9001:2015 desde 2018. Este congreso no es un evento más: es la consolidación de años de experiencia acompañando a empresas a operar con integridad.
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Este congresso reúne os oficiais de compliance e executivos que decidem a compra de soluções de risco e compliance na região. Patrocinar é alcançar esse público no momento em que ele busca respostas.
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