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Soluções

Due diligence e validação Validação de listas restritivas e PEP Score de risco de LD/FT Consultas em massa de contrapartes Formulário digital de conhecimento de contrapartes (KYC)Monitoramento de mídia e gestão de listas API / web service para desenvolvedores

Consultoria e implementação Autocontrol LA/FT/FP y C/ST · SARLAFT 2.0 · SIPLAFT · SARO · PTEE Proteção de dados pessoais Oficial de compliance terceirizado Due diligence ampliada e intensificada

Integridade e talento Canais de denúncia e linha ética Investigação de fraude Homologação de fornecedores (SIGPRO)Estudos de confiabilidade e segurança (visitas, polígrafo, antecedentes)Cursos e pós-graduação

Setores

Financeiro Transporte e carga Construção e imobiliário Saúde Varejo e consumo Setor público Jogos de azar

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Acessar

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Recursos

Conhecimento regulatório, ferramentas e conteúdo para tomar melhores decisões de risco e compliance.

InfoCompliance

Análises e atualidades normativas em gestão de riscos.

Eventos e congressos

Cursos de especialização, treinamentos e congressos do setor.

Diagnósticos gratuitos

Avalie gratuitamente a maturidade do seu programa de compliance.

Centro normativo

Normas aplicáveis por setor e entidade supervisora.

Portal do desenvolvedor

Documentação da API e do WebService.

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