Protegemos a reputação e a integridade da sua empresa
A Risks International SAS apoia organizações na Colômbia na gestão de riscos de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo, due diligence, antifraude e compliance — com cursos de pós-graduação, cursos e eventos para sua equipe.
- certificação de qualidade
- ISO 9001:2015certificação de qualidade
- países com cobertura
- 10países com cobertura
- fontes de informação consultadas
- 3.200+fontes de informação consultadas
- linhas de negócio especializadas
- 5linhas de negócio especializadas
Gestão de Riscos e Devida Diligência
Ajudamos nossos clientes a crescer com segurança, a fazer negócios transparentes, a gerir seus riscos e a conhecer suas contrapartes, fornecedores, clientes e colaboradores.
Nossas aplicações
Soluções e tecnologia para a conformidade regulatória
Seis linhas especializadas que trabalham juntas: consulta em listas restritivas, validação documental, investigação de contrapartes, canal de denúncias, homologação de fornecedores e unidade antifraude.
Conhecer as soluções
Disponível onde você estiver
Acesse nossos serviços de validação para a prevenção de riscos de LD/FT/FPADM
A mesma plataforma no computador, no tablet e no telefone. Consulte, documente e baixe o comprovante de cada verificação de qualquer lugar, sem instalar nada.
Solicitar uma demonstração
Informação 100% atualizada
Um painel que mostra, num relance, onde está o risco
Mais de 3.200 fontes nacionais e internacionais consultadas de forma permanente: listas restritivas, sanções, mídia adversa, antecedentes judiciais e registros societários. Cada consulta fica registrada com data, hora e responsável.
Ver como funcionaConfiam em nós
Ver casos de sucesso
Validação de listas restritivas e sancionatórias
Cresça com segurança usando o sistema de informação pública on-line de listas vinculantes, restritivas, PEP e notícias, para realizar uma devida diligência completa de fornecedores, clientes, funcionários e terceiros.
Devida diligência on-line com fontes 100% atualizadas
Consulte mais de 3.200 fontes de informação com um clique.
- Listas PEP
- Listas sancionatórias nacionais
- Listas próprias
- Score de risco
- Consultas em massa de contrapartes
- Monitoramento de mídia e gestão de listas
Formulário digital de conhecimento de contrapartes
Tecnologia para automatizar o onboarding e o conhecimento de contrapartes, mantendo o equilíbrio entre as normas de PLD/FT e de proteção de dados.
Dados digitalizados, atualizados, assinados e com respaldo legal
Conheça suas contrapartes com o nosso formulário.
- Você pode colocá-lo no seu site
- Solicite declarações, documentos e autorização de dados pessoais
- Validação imediata nas listas
- Declaração de origem dos recursos
Consultoria, assessoria e formação
Implemente seu sistema de gestão de riscos ou de compliance. Contamos com assessoria e consultoria especializada e com o selo de qualidade para fazê-lo de forma efetiva.
Consultoria, formação e implementação de sistemas de gestão de risco
Reduz os riscos na tomada de decisões.
- SARLAFT
- SIPLAFT
- Sistema de Autocontrol y Gestión de Riesgos LA/FT/FP y C/ST
- SARO
- PTEE
- Proteção de dados pessoais
Canais de denúncia e linha ética
Sua empresa precisa de canais de denúncia confiáveis que garantam o anonimato do denunciante, ideais para prevenir irregularidades e zelar pela ética e pela transparência. Inclui software de gestão de denúncias.
- Canais de denúncia e linha ética
- Investigação de fraudes
- Devidas diligências ampliadas e intensificadas
- Software de atendimento de casos
Gestão e apoio a Recursos Humanos
Acesse as ferramentas tecnológicas que permitem tomar decisões seguras na contratação de pessoal.
Processos de seleção mais rápidos e seguros
Reduz os riscos ao contratar pessoal.
- Visitas domiciliares
- Poligrafia e testes de confiabilidade
- Verificação de antecedentes
- Verificação de referências profissionais e acadêmicas
Homologação de fornecedores
Administre seus fornecedores e clientes com a ferramenta on-line que permite o cadastro, a validação, o monitoramento e a classificação de fornecedores para garantir qualidade e confiança. Ideal para o cumprimento normativo BASC e OEA.
Homologação de fornecedores
Reduz os riscos ao selecionar fornecedores e compradores.
- Para compradores
- Para fornecedores
Validação PLD/FT de unidades de carga
Administre e gerencie sua frota de transporte com segurança, com o sistema que reúne as informações mais confiáveis do setor de carga: veículos, proprietários e motoristas, entre outros aspectos.
Sistema de informação compartilhada e de devida diligência para empresas de transporte
Reduz os riscos na gestão de carga.
- Validação de veículos de carga
- Validação de motoristas e proprietários de carga
- Sistemas de informação compartilhada
Próximos eventos
Cursos, capacitações e summits de compliance
O quão preparada está sua empresa contra o risco de LD/FT?
Responda 6 perguntas e receba uma avaliação imediata do nível de maturidade do seu programa de compliance, com recomendações da nossa equipe.
Fazer o diagnóstico gratuitoSua empresa precisa fortalecer a gestão de riscos?
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