Risks International S.A.S.
Compromisso, integridade e paixão
A Risks International SAS é uma consultoria colombiana, fundada em Bogotá, especializada em gestão de riscos de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo, transparência, ética e prevenção à fraude. Apoiamos nossos clientes com uma equipe multidisciplinar de especialistas comprometidos com a integridade de cada organização.
Missão
Proteger a integridade e a reputação de nossos clientes por meio de soluções especializadas em gestão de riscos, due diligence e compliance normativo.
Visão
Ser a empresa de referência na Colômbia e na região em gestão de riscos de LD/FT, compliance e prevenção à fraude, reconhecida por seu rigor técnico e ética profissional.
Valores
Integridade, confidencialidade, rigor técnico e compromisso com nossos clientes e com a sociedade são a base de cada serviço que prestamos.
- honestidad
- lealtad
- compromiso
- integridad
Lo que se puede comprobar
Cada cifra lleva de dónde sale, y los certificados están publicados en este dominio para descargarlos sin pedirlos.
- certificação de qualidade
ISO 9001:2015
certificação de qualidade
Certificada por Applus+ desde 2018, vigente hasta 2027
- países com cobertura
10
países com cobertura
Con detalle de autoridad y marco normativo de cada uno
- fontes de informação consultadas
3.200+
fontes de informação consultadas
Listas vinculantes, restrictivas y sancionatorias
- Sede principal
Bogotá
Sede principal
Calle 25B # 39A-30
Nosso talento
Uma equipe multidisciplinar de oficiais de compliance, analistas de risco, investigadores e consultores que acompanham cada organização.
¿Le interesa trabajar con nosotros? Estas son las áreas en las que incorporamos.
Quiénes confían en nosotros
Entidades financieras, aseguradoras, salud, industria, transporte y sector público. Todas autorizaron expresamente ser nombradas.
¿Hablamos de su caso?
Media hora con un oficial de cumplimiento, sin costo y sin compromiso: qué le exige la norma, qué tiene hoy y qué le falta.