Sistema de Autocontrol y Gestión de Riesgos LA/FT/FP y C/ST

El Sistema de Autocontrol y Gestión de Riesgos LA/FT/FP y C/ST —antes SAGRILAFT— gestiona el riesgo de lavado de activos, financiación del terrorismo y financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva que la Superintendencia de Sociedades exige a las empresas del sector real que superan ciertos topes de ingresos o activos.

El error más caro no es no tenerlo: es tenerlo en papel y no poder demostrar que se aplica. La matriz de riesgos sin actualizar, la debida diligencia sin soporte y el oficial de cumplimiento sin independencia son los tres hallazgos que más se repiten.