InfoCompliance
Prevención del fraude
Fraude interno y externo, investigaciones corporativas y los controles que lo hacen difícil antes de que ocurra.
El fraude interno no lo comete quien no tiene oportunidad. Casi siempre hay un control que existía y no se ejecutaba, o una segregación de funciones que se rompió por una ausencia y nunca se restableció.
Este tema recoge tipologías de fraude, señales de alerta, cómo se conduce una investigación interna sin destruir la prueba y qué hacer con el resultado.
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